Segundo relatos, o cofundador da FTX, Gary Wang, está sob supervisão das autoridades das Bahamas, ao lado de Sam Bankman-Fried (SBF). A dupla também está sendo investigada pela unidade de crimes financeiros do país.
A polícia das Bahamas está investigando a bolsa da SBF, prestes a falir, desde seu colapso na semana passada e, de acordo com um funcionário aviso prévio, está “trabalhando em estreita colaboração com a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) para investigar se ocorreu alguma má conduta criminal”.
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No início da semana passada, as retiradas de ativos de clientes da FTX foram congelado. No entanto, o SCB insistiu que as contas registradas nas Bahamas ainda poderão acessar seus fundos.
Agora parece que as coisas aumentaram de nível com SBF e Wang sendo detidos antes de poderem fugir para o Dubai.
Protos contatou o superintendente assistente da Unidade de Crimes Financeiros das Bahamas, Anthony McCartney, mas foi informado: “Não podemos fornecer nenhuma informação porque as investigações estão em andamento”.
Quem é o misterioso Gary Wang?
A SBF ocasionalmente menciona que ele fundado FTX ao lado de Gary Wang em 2019. Wang também é diretor de tecnologia da empresa e consultor da Sequoia Capital, um fundo de investimento que investiu em diversas empresas de tecnologia incluindo DoorDash, Zoom, Apple e AirBnB.
Seu biografia na Forbes afirma que ele se formou no MIT, trabalhou no Google e tinha uma participação de 16% na FTX. Infelizmente, há muito pouca informação disponível online, embora alguns especulem que ele tem um GitHub.
Wang e sua conexão com a Sequoia também podem explicar as origens e ascensão meteórica da SBF. Ele é muitas vezes reivindicado que ele ganhou dinheiro arbitrando bitcoin em 2017, comprando-o nos EUA e vendendo-o no Japão.
No entanto, como Marc Cohodes recentemente apontado, isso exigiria uma quantidade significativa de capital para ser executado com eficácia. SBF alegou que estava ganhando cerca de US$ 1 milhão todos os dias ao longo de cerca de cinco semanas, mas para que isso fosse possível, ele precisaria comprar bitcoin por US$ 18,000 e vender por cerca de US$ 19,000 com uma injeção de capital inicial de pelo menos US$ 18. milhão.
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Então, isso levanta a questão: Onde SBF conseguiu seus $ 18 milhões para executar o comércio de Kimchi? A Forbes lista de investidores que foram mais severamente atingidos pela falência da FTX pode nos dar uma pista. E, de fato, um dos maiores investidores é a Sequoia Capital de Gary Wang, com uma participação de 1.1% e um investimento estimado de US$ 200 milhões.
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Fonte: https://protos.com/ftx-founders-bankman-fried-and-wang-reportedly-detained/