A FTX Digital Markets (FDM) é a subsidiária da FTX com sede nas Bahamas.
De fato, a empresa proprietária da bolsa FTX.com é a FTX Trading LTD, com sede em Antígua e Barbuda, mas com sede própria nas Bahamas.
O regulador local das Bahamas lançou uma investigação contra a FDM e congelou todos os seus ativos.
No entanto, esses não são todos os ativos da FTX, mas apenas aqueles em solo das Bahamas.
A decisão da SEC das Bahamas sobre as contas da FTX
A Declaração oficial da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SEC) diz que a Comissão decidiu colocar a FDM em liquidação provisória para preservar seus ativos e estabilizar a empresa.
Brian Simms foi nomeado liquidante provisório e todos os poderes dos diretores da empresa foram suspensos.
A Comissão escreve:
“nenhum ativo da FDM, ativos de clientes ou ativos fiduciários detidos pela FDM, podem ser transferidos, cedidos ou de outra forma negociados, sem a aprovação por escrito do liquidante provisório.”
Assim, todos os fundos detidos pela FTX nas Bahamas através da FTX Digital Markets foram efetivamente congelados.
Além disso, o mesmo comunicado menciona que algumas declarações públicas sugerem que os ativos do cliente foram mal administrados e/ou transferidos para a Alameda Research. Tais ações seriam contrárias à governança normal e potencialmente ilegais, sem o consentimento explícito dos clientes.
Portanto, existem acusações criminais, com alegações de impropriedade na salvaguarda dos fundos dos clientes.
Declarações da FTX
A FTX então postou em seu perfil no Twitter algumas informações oficiais sobre o assunto.
1) De acordo com os regulamentos e reguladores de nossa sede nas Bahamas, começamos a facilitar saques de fundos das Bahamas. Como tal, você pode ter visto alguns saques processados pela FTX recentemente, pois cumprimos com os reguladores.
- FTX (@FTX_Official) 10 de novembro de 2022
Ele afirma que, sob os regulamentos das Bahamas, eles começaram a permitir saques de fundos para clientes locais, então esses seriam os saques visíveis no blockchain.
Evidentemente, esses eram fundos que não pareciam ser detidos nas Bahamas pela FDM, mas eram de propriedade de clientes das Bahamas.
Afirmou-se então também que as operações da plataforma no Japão haviam sido suspensas.
Estamos seguindo as orientações da JFSA e colocaremos https://t.co/XblZK9n7s1 no modo somente perto @FTX_JP é uma entidade separada que segue rigorosamente a regulamentação japonesa sobre segregação de ativos https://t.co/q3bYGEuNIw
- FTX (@FTX_Official) 10 de novembro de 2022
No entanto, eles ainda não divulgaram o valor total dos fundos do FDM congelados nas Bahamas, nem quanto dinheiro eles têm em mãos para possivelmente satisfazer todos os saques.
De fato, ainda há um aviso óbvio sobre ftx. com informando-os de que as retiradas parecem estar congeladas.
Os fundos na bolsa
FTX.com é o site internacional da FTX cripto comercial plataforma. É propriedade da FTX Trading LTD, com sede em Antígua e Barbuda. Considerando que a sede operacional fica nas Bahamas, onde a FTX Digital Markets (FDM) de propriedade da FTX Trading LTD opera.
Em vez disso, o FTX.US pertence a outra empresa que aparentemente não está tendo problemas.
Parte dos fundos da FTX.com são mantidos nas Bahamas pela FDM e atualmente estão congelados. Como resultado, eles não podem ser usados para atender a solicitações de retirada de clientes.
Alguns provavelmente são mantidos em Antígua e Barbuda pela FTX Trading LTD, mas como esta é apenas a sede, é possível que não haja muitos em Antígua e Barbuda.
Em vez disso, é possível que muitos dos fundos sejam mantidos em outro lugar, talvez nos EUA.
A FTX Trading LTD a partir de agora não está falida nem em liquidação, e não parece que nenhuma subsidiária dos EUA também esteja.
Em um cenário tão complexo, o que se sabe é que a FTX ainda não disse exatamente quantos fundos ainda possui ou quantos desses fundos são realmente utilizável para atender às solicitações de retirada do cliente.
Ao longo de todo esse caso, a empresa não demonstrou de forma alguma sua capacidade de manter seus clientes bem informados, e essa falha continua até agora.
A situação atual com saques
Muitos clientes ainda estão reclamando de saques pendentes na plataforma, que foram solicitados antes de serem bloqueados. Portanto, a fila de saques já solicitados ainda não se esgotou.
E depois há todos aqueles que ainda gostariam de se retirar, mas não podem porque os saques atualmente parecem estar suspensos indefinidamente.
No entanto, não parece haver problemas com solicitações de retirada no FTX.US.
Ontem, a FTX indicou que foi alcançado um acordo com a Tron para permitir saques pelo menos para titulares de TRX, BTT, JST, SUN e HT.
Anúncio da FTX sobre a Linha de Crédito Tron:
Temos o prazer de anunciar que chegamos a um acordo com a Tron para estabelecer uma facilidade especial para permitir que os detentores de TRX, BTT, JST, SUN e HT troquem ativos de FTX 1:1 para carteiras externas.
- FTX (@FTX_Official) 10 de novembro de 2022
No entanto, ainda não se sabe exatamente se tais saques já estão ativos na plataforma.
Cenários futuros e possíveis implicações do caso FTX
Independentemente das possíveis implicações judiciais desse caso, principalmente no que diz respeito aos responsáveis pelo que aconteceu, muitos se perguntam o que acontecerá com a FTX.
Embora a plataforma americana FTX.US certamente pareça continuar operando, ainda há dúvidas sobre o futuro da plataforma internacional FTX.com.
Parece haver dois cenários mais plausíveis.
A primeira, apoiada em particular pelo cofundador e CEO Sam Bankman-Fried (SBF), é aquele em que um consórcio de investidores consegue reunir recursos suficientes para permitir que a bolsa retome os saques, atenda a todas as solicitações para fazê-lo e, em seguida, retome as operações plenas.
Esse cenário, na verdade, parece improvável até hoje, pois parece que US$ 9.4 bilhões é necessário e talvez apenas US$ 1 bilhão tenha sido encontrado por enquanto.
O segundo cenário é que a empresa desiste e finalmente declara insolvência. Isso levaria à falência e liquidação da FTX Trading LTD, uma vez que a subsidiária das Bahamas já está em liquidação.
De acordo com o comunicado da SBF, ela terá que esperar pelo menos até a próxima semana para ver qual dos dois cenários pode se concretizar.
Fonte: https://en.cryptonomist.ch/2022/11/11/ftx-funds-frozen-bahamas/