Um juiz concedeu permissão à equipe jurídica da FTX para intimar os cofundadores da FTX Sam Bankman-Fried e Gary Wang, a ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison, os pais de Bankman-Fried e seu irmão Gabriel, de acordo com uma ordem judicial apresentada na quarta-feira.
A equipe jurídica da FTX pediu permissão para enviar intimações ao grupo, que chama de “Insiders”, em 25 de janeiro, dizendo que alguns dentro do círculo íntimo de Bankman-Fried têm cooperado com os esforços da equipe de reestruturação para recuperar ativos.
“Entretanto, questões-chave permanecem relativas a vários aspectos das finanças e transações dos Devedores”, escreveu a advogada Kimberly Brown na moção de 25 de janeiro. Também nomeia Nishad Singh, ex-diretor de tecnologia da FTX, e Constance Wang, que foi co-CEO da FTX Digital Markets com Ryan Salame, dizendo que eles não têm cooperado com os esforços para recuperar os fundos dos clientes.
Vale a pena notar que Ellison e Wang se declararam culpados de acusações criminais e civis movidas contra eles pelo Departamento de Justiça, Securities and Exchange Commission e Commodities Future Trading Commission. A dupla tem cooperado com uma investigação em andamento liderada por advogados do Distrito Sul de Nova York.
DOCUMENTOS obtido por O Wall Street Journal em dezembro revelou que Salame enviou uma denúncia em 9 de novembro às autoridades das Bahamas, onde a FTX estava sediada. Ele alegou que a mesa de operações Alameda Research estava usando fundos de clientes FTX para cobrir suas perdas. Dois dias depois, FTX entrou com pedido de falência e Bankman-Fried renunciou ao cargo de CEO.
Apenas alguns dias antes, um balanço vazado da Alameda Research mostrou que o fundo detinha bilhões em FTT, o token da exchange FTX, contra bilhões em passivos. Se liquidasse suas participações para pagar seus credores, corria o risco de afundar o preço do token. Se não o fizesse, enfrentaria avisos de inadimplência em suas dívidas.
Não é a primeira vez que uma equipe de reestruturação teve que recorrer ao envio de intimações na tentativa de obter informações de pessoas de dentro da empresa de criptografia.
No início da quarta-feira, a equipe jurídica que supervisiona a reestruturação da Three Arrows Capital, que atende pelo 3AC, pediu a um juiz que obrigar o co-fundador Kyle Davies a cooperar. Eles alegaram no processo judicial que ele está "retendo informações".
Davies e o co-fundador Su Zhu receberam uma intimação no Twitter em 5 de janeiro e dado até 26 de janeiro para produzir documentos financeiros. Agora que perderam esse prazo, os liquidatários da 3AC estão tentando estabelecer um novo prazo de 16 de março.
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Fonte: https://decrypt.co/120894/ftx-subpoena-sam-bankman-fried-family-insiders