O Departamento de Justiça dos Estados Unidos agora está entrando em cena para assumir o controle dos assuntos no tumulto em andamento envolvendo o agora extinto troca de criptografia FTX e outras partes.
O DOJ está agora trabalhando em um plano para confiscar as ações da Robinhood Markets relacionadas a Sam Bankman-Fried, que foi o fundador e ex-CEO da FTX.
Essas ações em disputa estão avaliadas em cerca de US$ 465 milhões.
Os credores da FTX iniciaram ações judiciais na tentativa de recuperar as ações. O advogado do DOJ, Seth B. Shapiro, afirmou que uma audiência judicial será agendada para decidir a disposição do apreendido Robinhood compartilha e ativos da conta bancária.
As alegações de que Bankman-Fried enganou consumidores e investidores foram oficialmente refutadas por ele.
FTX: fraude de proporções épicas
Ele foi acusado de executar uma “fraude de proporções épicas” na FTX por anos, embolsando depósitos de clientes para usar em coisas como sua outra empresa, a Alameda Research, compras de imóveis e contribuições políticas.
Ele se declarou inocente na terça-feira em um Tribunal Federal de Nova York.
Sam Bankman-Fried deixa o tribunal em Nova York em 22 de dezembro. Imagem: Stephanie Keith/Bloomberg via Getty Images
De acordo com o Reuters, reivindicações de ações do software de negociação de ações foram feitas pela FTX, a plataforma de negociação de criptomoedas BlockFi e liquidantes em Antígua.
A FTX tentou no final do mês passado impedir que a BlockFi adquirisse o controle das ações da Robinhood, alegando que elas pertenciam à Alameda Research.
A luta pelas ações de Robinhood
De acordo com Shapiro, uma disputa sobre reivindicações rivais de ações da Robinhood poderia ser resolvida por meio de um procedimento de confisco.
BlockFi processou a Emergent Fidelity Technologies, holding do Bankman-Fried, pelas ações que foram supostamente colocadas como garantia em novembro.
Mercados Robinhood. Imagem: Jakub Porzycki–NurPhoto/Getty Images
Em maio de 2022, Bankman-Fried, também conhecido como SBF, adquiriu 7.42% das ações da Robinhood, descrevendo a empresa de serviços financeiros como um “investimento atraente”.
“Sempre fui fascinado pelo negócio que Vlad e sua equipe criaram.” comentou a SBF.
No entanto, ele destacou que a FTX não tinha planos de adquirir a aplicativo de corretagem antes de seu falecimento.
“Dito isso, não há conversas ativas sobre fusões e aquisições com Robinhood.”
Relatórios recentes sugeriram que o ex-magnata da criptomoeda emprestou mais de US$ 500 milhões da Alameda para financiar a transação.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 776 bilhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Declarações de culpa e prender um chefe
A FTX e a Alameda pediram falência em dezembro, quando os investidores correram para retirar seus fundos da bolsa, causando uma confusão de liquidez e espalhando o medo por todo o cenário das criptomoedas.
Ex-CEO da Alameda Research Caroline Ellison e o cofundador e ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, se declararam culpados de acusações criminais.
Eles eram dois dos importantes companheiros de Bankman-Fried.
Os dois indivíduos estão atualmente cooperando com as autoridades federais em sua investigação e processo contra o ex-chefão da FTX.
Enquanto isso, o preço de fechamento de quarta-feira para Estoque Robinhood foi de $ 8.36, um aumento de 3.5%, de acordo com estatísticas do Benzinga Pro. Durante as negociações estendidas, as ações caíram 0.1%.
-FBI Boletim de Aplicação da Lei
Fonte: https://bitcoinist.com/ftx-robinhood-shares-to-be-seized-by-doj/