A FTX, agora falida, pode ter passado por problemas financeiros por anos antes que o público soubesse, testemunhou o novo CEO da bolsa na terça-feira.
John Ray, que assumiu para lidar com a reestruturação da bolsa, compareceu perante os legisladores para a primeira de várias audiências esperadas para discutir a fraude e o que vem a seguir para os clientes.
“O que foi divulgado pela primeira vez ao público aconteceu por volta de 2 de novembro, mas quando isso começou foram meses, se não antes, anos”, Ray dito. “A investigação continua… mas isso não é algo que aconteceu da noite para o dia.”
Bankman-Fried, que deveria aparecer virtualmente antes de ser preso nas Bahamas na noite de segunda-feira, provavelmente sabia muito mais do que deixou transparecer em entrevistas recentes, acrescentou Ray.
O fundador de 30 anos enfrenta várias acusações nos EUA, incluindo fraude eletrônica, conspiração, conspiração para fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro.
A equipe de reestruturação da FTX garantiu mais de US$ 1 bilhão em ativos até agora, disse Ray, que agora estão sendo mantidos em armazenamento a frio por segurança. A equipe prevê que levará “semanas, senão meses” adicionais para recuperar ativos adicionais.
A maioria dos credores da FTX eram clientes da FTX.com - a principal bolsa global da Bankman-Fried com sede nas Bahamas - e não dos EUA, acrescentou Ray.
O colapso da FTX e a fraude associada são “piores do que a Enron”, disse o veterano especialista em insolvência, principalmente porque o sistema de gerenciamento da FTX foi estruturado de forma inadequada. Ray supervisionou a liquidação da gigante de commodities e serviços em 2007.
“Este é incomum e incomum no sentido de que, literalmente, não há registro algum”, disse Ray sobre o FTX.
“Na ausência de manutenção de registros, os funcionários comunicariam o faturamento e as despesas no Slack, que é essencialmente uma forma de comunicação em salas de bate-papo.”
A bolsa também usou a plataforma de contabilidade online QuickBooks, um produto mais apropriado para empresas de médio porte do que corporações multibilionárias, disse Ray.
“Não havia sofisticação alguma”, disse Ray. “Houve ausência de algum.”
A conta criptográfica Sam Bankman-Fried ainda está em jogo
Na sessão do Congresso de terça-feira, os legisladores estavam preocupados principalmente em entender exatamente como o FTX acabou nessa situação.
Ainda assim, alguns aproveitaram a oportunidade para expressar maiores preocupações sobre a indústria de ativos digitais como um todo.
“Há cinco anos venho tentando proibir os investimentos americanos em cripto”, disse o deputado Brad Sherman, D-Cali. “Sou o único membro da Câmara a obter um F da única organização promotora de cripto que avalia os membros do Congresso.”
Membros do Congresso e da Comissão de Valores Mobiliários falharam em proteger os investidores ao negligenciar a investigação da bolsa e de seu fundador, disse Sherman.
“Não destrua Sam Bankman-Fried e depois aprove sua conta”, insistiu o deputado Sherman, referindo-se ao Lei de Proteção ao Consumidor de Commodities Digitais, o qual Banqueiro Frito defendido antes do colapso público da bolsa.
Na manhã de terça-feira, Bankman-Fried é a única pessoa associada à FTX que enfrenta acusações criminais.
Quando perguntado se os sócios de Bankman-Fried, ou seja, Ryan Salame, co-CEO da FTX, e Caroline Ellison, CEO da Alameda Research, seriam processados, Ray apenas disse que sua equipe entregaria qualquer informação relevante encontrada.
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Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-managed-critical-accounting-via-slack-new-ceo-testifys