A saga do contágio FTX vê novas revelações sobre sua má conduta dia sim, dia não, e a mais recente solidifica o conluio entre a troca de criptografia com falha e sua empresa irmã Alameda Research desde o início.
A FTX, como muitas outras trocas de criptomoedas, achou difícil conseguir um parceiro bancário para processar transações fiduciárias - já que os bancos hesitam em se associar a trocas de criptomoedas devido à falta de supervisão regulatória. A FTX superou esse problema usando as contas bancárias de sua empresa irmã para processar transações para a troca de criptomoedas.
Ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried confirmado em uma conversa com a Vox que a bolsa estava usando as contas bancárias da Alameda para transferir depósitos de clientes. Alguns clientes teriam sido perguntou para transferir seus depósitos por meio da Alameda, que tinha uma parceria bancária com o banco fintech Silvergate Capital.
A colisão entre Alameda e FTX sobre o fundo do cliente mais tarde se tornou o principal ponto de falha. Bankman-Fried alegou que, embora a FTX nunca jogasse os fundos dos usuários, ela os emprestou à Alameda. O ex-CEO alegou que achava que a Alameda tinha garantias suficientes para cobrir os empréstimos, mas, como os relatórios sugeriram, a maioria era no token FTX nativo (FTT).
As alegações do ex-CEO da bolsa de criptografia falida sobre o uso indevido dos fundos dos clientes variaram de tempos em tempos. Primeiro, Bankman-Fried alegou que a bolsa e a Alameda eram entidades independentes e depois também garantiu que os fundos dos clientes estavam seguros, apenas para exclua o tweet dele sobre a reivindicação mais tarde.
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As alegações em torno uso indevido de brechas bancárias surgiu na semana passada, quando o processo de falência revelou que a FTX possuía uma participação em um pequeno banco rural do estado de Washington por meio de sua empresa irmã Alameda. Na época, muitos alegaram que o investimento no banco rural foi feito para contornar os requisitos de obtenção de uma licença bancária.
O escopo da irregularidade no uso das contas bancárias da Alameda para depósitos de clientes FTX depende do acordo entre o banco e a Alameda. Em uma declaração à Bloomberg, Silvergate disse que o banco não comenta sobre os clientes ou suas atividades como uma política firme. Silvergate não respondeu ao pedido de comentários do Cointelegraph no momento da redação.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/ftx-reportedly-used-alameda-s-bank-accounts-to-process-customer-funds