Os advogados que administram a falência da FTX compararam a empresa a um “feudo pessoal” do ex-CEO Sam Bankman-Fried no tribunal de Delaware na terça-feira.
Na primeira audiência do que deve ser um caso extenso, os advogados James Bromley e Sullivan Cromwell finalmente descreveram a FTX – anteriormente uma das maiores exchanges globais de criptomoedas em volume de negócios – como um “tipo diferente de animal”.
Eles disseram ao tribunal que uma “quantidade substancial de ativos” mantida pela FTX foi roubada ou está faltando. No total, a FTX tem um saldo de caixa de US$ 1.24 bilhão, e seus especialistas em reestruturação agora estão trabalhando com investigadores financeiros para localizar os ativos restantes.
A documento judicial de sábado mostra que a FTX deve $ 3.1 bilhões a seus 50 maiores credores, e o maior credor sozinho está desembolsado por $ 226.2 milhões. Cada reclamante é listado como um cliente, não como um membro da empresa. Dez têm reivindicações de mais de US$ 100 milhões cada.
A Bankman-Fried supostamente buscou até US$ 8 bilhões para cobrir o déficit da empresa.
“Percebemos que há muitas pessoas que desejam receber seu dinheiro de volta imediatamente. E simpatizamos com isso… e estamos trabalhando para poder fazer isso”, disse Bromley.
Após desacordo inicial, os advogados nomeados pelas Bahamas para FTX Digital Markets concordaram em mover seus capítulo 11 para Delaware, reunindo todas as petições FTX em um caso.
O veterano especialista em reestruturação John J. Ray III, que separou a Enron após sua própria morte, está liderando os esforços da FTX como o novo CEO da empresa.
Questões de alegada prevaricação já são aparentes. Bromley detalhou compras substanciais não relacionadas ao negócio. Um dos devedores americanos comprou quase US$ 300 milhões em imóveis nas Bahamas, segundo o advogado.
Dizia-se que essas casas eram usadas principalmente como residências e propriedades de férias por executivos seniores da FTX.
Bankman-Fried efetivamente controlava o FTX 'em todos os momentos', diz advogado
FTX's hack misterioso logo após o pedido de falência também foi coberto. Cerca de US$ 477 milhões em várias criptomoedas (avaliadas na época) foram aparentemente drenados das carteiras quentes da FTX - incluindo a FTX US.
O regulador de segurança das Bahamas mudou rapidamente para colocar alguns dos ativos da FTX em armazenamento frio por meio da inicialização de custódia direta Fireblocks. A decisão, dizem os advogados, foi acionada diretamente pelo Bankman-Fried e pelo diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang.
O hacker trocou recentemente grande parte do ether desviado por bitcoin por meio do serviço RenBridge - uma plataforma que a Bankman-Fried's Alameda Research adquiriu em 2021.
Bromley disse que a FTX continua a sofrer ataques cibernéticos além daquele inicial. A nova administração da FTX contratou “expertise sofisticada” para proteger contra incidentes futuros.
A equipe agora está “trabalhando para trazer ordem à desordem” implementando controles, investigando questões centrais e fornecendo transparência, disse Bromley. Os investigadores estão coordenando com os devedores para coletar todas as informações comerciais relacionadas.
À medida que isso se desenrola, o papel exato de Bankman-Fried na alegada má administração da FTX, sem dúvida, estará na mente de seus credores. Estima-se que até um milhão de usuários perderam dinheiro com o FTX, variando de investidores regulares a startups e fundos de blockchain.
Os advogados apresentaram um cronograma da atividade comercial de Bankman-Fried. Sua empresa comercial Alameda foi fundada em novembro de 2017 na Universidade da Califórnia, Berkeley, com o lançamento da FTX em 2019 em Hong Kong.
“Na verdade, a empresa durante esse período de tempo vagou pelo mundo. Começou em Berkeley e foi para Hong Kong... foi para Chicago, para Miami, foi para as Bahamas, mas o tempo todo esteve efetivamente sob o controle do Sr. Bankman”, disse Bromley.
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Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-run-by-inexperienced-unsofisticado-traders-court-hears