A O Texas State Securities Board está investigando a exchange de criptomoedas FTX, sua subsidiária FTX.US, e o fundador e CEO Sam Bankman-Fried sobre possíveis violações de valores mobiliários. Isso está de acordo com um recente processo judicial, divulgado pela primeira vez pela mídia de Barrons na segunda-feira.
Os reguladores estão investigando se as contas com rendimento oferecidas pela FTX.US devem ser consideradas títulos não registrados, conforme descrito em um pedido de falência da plataforma de empréstimo de criptomoedas Voyager Digital. No passado recente, a bolsa FTX ganhou a licitação para adquirir os ativos do credor.
Joseph Jason Rotunda, diretor de execução da Texas State Securities, fez as declarações em um pedido ao tribunal de falências supervisionando a potencial venda dos ativos da Voyager Digital para a exchange FTX.
O diretor disse que a FTX pode estar violando a lei estadual que rege o registro e a venda de produtos de valores mobiliários, pois atualmente oferece um produto com rendimento para usuários dos EUA.
Rotunda revelou que conseguiu configurar uma conta através do aplicativo FTX para obter um rendimento em seu depósito de Ether (ETH) e transferir fundos de sua conta bancária vinculada. De acordo com a Rotunda, o aplicativo afirmou que ele era elegível para uma conta com rendimento, apesar dos termos e condições da empresa dizendo que a FTX não ofereceria serviços aos clientes dos EUA.
O diretor explicou que o FTX permite que os usuários ganhem até 8% de APY nos primeiros US$ 10,000 depositados e até 5% de APY em valores acima de US$ 10,000 e não mais de US$ 10 milhões. Apesar das ofertas, Rotunda disse que a FTX.US não se registrou para oferecer ou vender títulos no Texas.
Mas um porta-voz da FTX respondeu às alegações, dizendo que a empresa já estava “em negociações” com os reguladores do Texas. Ele afirmou que a FTX tem um pedido ativo de licença que está pendente e disse que a empresa está operando totalmente dentro dos limites do que pode fazer nesse ínterim.
Em 27 de setembro, FTX ganhou a oferta para comprar os ativos da Voyager Digital do Canadá, a credor de ativos digitais falido, por US$ 1.4 bilhão. A Voyager também está sob investigação dos reguladores sobre suas contas com rendimento, que podem ser consideradas títulos não registrados, de acordo com a Rotunda. O relatório revelou que a FTX busca reembolsar os usuários da Voyager afetados pela fechamento repentino.
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Fonte: https://blockchain.news/news/ftx.us-founder-sam-bankman-fried-are-under-probe-by-texas-regulators