Em meio às investigações em andamento sobre a extinta bolsa de criptomoedas FTX, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) questiona a devida diligência conduzida por investidores institucionais e sua responsabilidade em relação à perda de fundos dos usuários.
O comissário da CFTC, Christy Goldsmith Romero, afirmou que os VCs que tiveram que reduzir seus investimentos em milhões de dólares para quase zero levantam “sérias questões” sobre a devida diligência realizada no ano passado, falando para a Bloomberg.
Ela levantou preocupações sobre as revelações do CEO da FTX, John Ray, no tribunal sobre não ter nenhum registro e controle sobre as finanças da bolsa.
Estou feliz que o Sr. Ray está finalmente falando da boca para fora para ligar a troca de volta depois de meses esmagando tais esforços!
Ainda estou esperando que ele finalmente admita que a FTX US é solvente e devolva o dinheiro aos clientes…https://t.co/XjcyYFsoU0https://t.co/SdvMIMXQ5K
- SBF (@SBF_FTX) 19 de janeiro de 2023
A falta de manutenção de registros juntamente com “um auditor de quem ninguém nunca ouviu falar” força a CFTC a fazer perguntas sobre a mentalidade dos investidores institucionais. A esse respeito, Romero fez uma série de perguntas:
"Como isso é possível? Então, eles fecham os olhos para isso? Eles estavam apenas distraídos com essa promessa de inovação?”
FTX fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried usou a confiança como uma técnica de marketing para ganhar a confiança do investidor. No entanto, Romero ecoou o sentimento atual do investidor ao afirmar que “sabemos agora que isso não é verdade”.
Como resultado, ela acreditava que os VCs que apoiavam a FTX ignoravam as bandeiras vermelhas quando se tratava de due diligence, questionando ainda mais seu envolvimento.
“Então, houve alguns conflitos que os impediram (apoiadores de VC) de realmente prestar atenção à devida diligência e aos fatos que estavam descobrindo?” perguntou Romero ao concluir o assunto em questão.
Relacionado: A reinicialização do FTX pode falhar devido à confiança do usuário há muito quebrada, dizem observadores
A estrela e investidor do Shark Tank, Kevin O'Leary, que já apoiou a FTX, alertou contra a possível queda das trocas de criptomoedas não regulamentadas. Ele afirmou:
“Se você está me perguntando se haverá outro colapso para zero? Absolutamente. Cem por cento vai acontecer, e vai continuar acontecendo de novo e de novo e de novo.”
Como o Cointelegraph relatou anteriormente, com base em um relatório do National Bureau of Economic Research, até 70% do volume de negociação em bolsas não regulamentadas é lavagem de negociação.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/ftx-vcs-liable-to-serious-questions-around-due-diligence-cftc-commissioner