SBF da FTX acusado de canalizar fundos desviados para contribuições políticas

O testemunho começa

Nishad Singh, que já foi um executivo de alto escalão da FTX e um antigo amigo de colégio de Bankman-Fried, tornou-se uma das principais testemunhas no desenrolar do julgamento criminal de Bankman-Fried. Em sua declaração, Singh afirma ter notado uma discrepância perturbadora – cerca de US$ 8 bilhões de clientes da FTX desapareceram. Esta revelação coincide com outros testemunhos de colaboradores mais próximos de Bankman-Fried.

“Comecei a admirá-lo e a respeitá-lo profundamente, mas minhas percepções mudaram com o tempo”, confessou Singh sobre seu amigo de longa data, Bankman-Fried.

Alameda Research e seus laços intrincados com a FTX

Alameda Research, uma empresa comercial intimamente ligada ao Bankman-Fried, teria sido a destinatária desses fundos mal direcionados. Singh descreveu o vazio financeiro resultante como “gigantesco”.

Antes de a FTX existir, Singh era funcionário da Alameda. Ele esclareceu o fato de que, desde os primeiros dias da FTX, as contas da Alameda eram o local de armazenamento dos fundos dos clientes da FTX, uma estratégia aparentemente adotada para contornar os desafios da FTX na criação de suas próprias contas.

Envolvimento no desvio de depósitos de usuários FTX

Singh revelou que em 2019 foi encarregado de criar sistemas que canalizassem os depósitos dos clientes FTX diretamente para as contas bancárias da Alameda. Além disso, ele foi responsável por incorporar instruções de transferência bancária no site da FTX, levando clientes desavisados ​​a transferir seu dinheiro para contas bancárias sob a jurisdição da Alameda.

Singh esclareceu: “Pelo que me lembro, ninguém jamais mencionou a apropriação indébita de fundos de clientes. Tanto Sam quanto outros associados deixaram claro que a Alameda não estava desfrutando de nenhuma vantagem indevida.”

Web de doações políticas da FTX

O mecanismo de doação política da FTX era sofisticado, de acordo com as revelações de Singh. Singh esteve envolvido em um processo em que foi obrigado a aprovar transferências eletrônicas, iniciadas pelo executivo da FTX, Ryan Salame, de sua conta Prime Trust. Para aumentar ainda mais a intriga, Singh admitiu ter autografado cheques em branco entregues a Gabe Bankman-Fried, irmão do réu, que foram então empregados como contribuições políticas.