Novas revelações explosivas publicadas pelo Wall Street Journal afirmam que a Binance e a Binance US estão mais interligadas do que se pensava anteriormente.
A Denunciar é baseado em chats do Telegram revisados pelo WSJ entre 2018-2020, além de entrevistas complementares que o WSJ realizou com funcionários não identificados da Binance/EUA.
Complexidades da Binance e da Binance.US
Descobriu-se que Binance e Binance.US, duas plataformas de troca de criptomoedas, têm um nível de integração muito mais profundo do que o divulgado publicamente, de acordo com as descobertas do WSJ, com desenvolvedores na China supostamente mantendo o código de software que suportava os usuários da Binance.US carteiras digitais, potencialmente concedendo à Binance acesso a dados confidenciais de clientes nos EUA.
A tentativa da Binance de neutralizar as autoridades dos EUA com o lançamento da Binance.US foi motivada pelo medo de uma repressão aos cripto players offshore não regulamentados, alega o relatório do WSJ, levou à decisão de criar a Binance.US, uma plataforma americana básica licenciada pela Binance, mas aparentemente totalmente independente, acrescentou o WSJ.
O envolvimento próximo da Binance com a Binance.US ficou evidente em setembro de 2019, quando um funcionário da Binance em Xangai ativou a negociação para a plataforma dos EUA alguns minutos antes do lançamento, resultando em uma troca em um grupo de bate-papo da Binance no aplicativo de mensagens Telegram :
Ninj0r [desenvolvedor de software da Binance]: Por que as negociações começaram???? Ainda não é a hora!!! Quem começou a negociar? Tínhamos os temporizadores de negociação definidos? Quem começou a negociar?
Outras mensagens se seguiram, incluindo outra urgente de Ninj0r: alguém começou a NEGOCIAR COM ANTECEDÊNCIA. Quem fez isso? Às 8:56:09.822, alguém começou a negociar manualmente. Quem? Por que?
Por fim, o fundador e executivo-chefe da empresa respondeu.
Changpeng Zhao: um cara aqui em Xangai, enganou a operação.
A Binance manifestou interesse em ter Gary Gensler como consultor
O WSJ relata que a Binance propôs que o presidente da SEC, Gary Gensler, atuasse como consultor, mas a proposta foi rejeitada. No entanto, Gensler compartilhou algumas “estratégias de licença” com o ex-chefe da Binance Labs, Ella Zhang, e o funcionário da Binance, Harry Zhou.
Pressão de relações públicas regulatórias de Harry Zhou para uma entidade americana separada
De acordo com uma apresentação revisada pelo WSJ, no final de 2018, Harry Zhou, que trabalhava para uma empresa de comércio de bitcoin financiada pela Binance, sugeriu aos executivos da Binance que estabelecessem um negócio com sede nos EUA que convidaria a consultas de agências reguladoras e de fiscalização dos EUA. , protegendo assim a Binance de seu escrutínio.
A apresentação incluiu uma seção sobre “Planos de engajamento do regulador”, propondo que a Binance lance “grandes esforços de relações públicas demonstrando a disposição das operações dos EUA em exceder as expectativas da SEC e servir como um recurso do setor para a SEC”.
De acordo com o WSJ, Zhou incorporou uma empresa de Delaware, a BAM Trading Services Inc., em fevereiro de 2019, que se tornou a operadora da Binance.US. O ex-CFO da Binance anunciou a criação da empresa, juntamente com outras duas chamadas BAM Management US Holdings Inc. e BAM Technology Services Inc.
Negociação BAM e VPNs
Em junho de 2019, a Binance anunciou a criação da Binance.US em parceria com a BAM Trading, uma empresa que licenciaria a marca e a tecnologia da Binance. A Binance.US se registrou como uma empresa de serviços financeiros na Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA. No entanto, de acordo com documentos vistos pelo WSJ, a Binance não revelou que seu fundador e CEO, Sr. Zhao, controla as empresas BAM por meio de uma camada de entidades constituídas nas Ilhas Cayman e nas Ilhas Virgens Britânicas.
Apesar de anunciar que deixaria de aceitar clientes dos EUA em sua plataforma global, os funcionários da Binance discutiram como mantê-los. Em um bate-papo no Telegram em junho de 2019, um funcionário observou que mais de 18% das visualizações de página no Binance.com eram de usuários dos EUA. Samuel Lim, então chefe de conformidade da Binance, sugeriu maneiras de reter os maiores clientes dos EUA, incluindo incentivá-los a usar uma VPN para parecerem estar localizados em outro país. Lim também discutiu se os clientes dos EUA tinham entidades offshore que poderiam usar para acessar a Binance, de acordo com documentos analisados pelo WSJ.
Riscos para a Binance e seu CEO Changpeng Zhao
Se for verdade, os vazamentos do Telegram podem danificar tanto a CZ quanto a Binance.
Suponha que os reguladores dos EUA determinem que a Binance tem controle sobre uma empresa dos EUA. Nesse caso, eles poderiam reivindicar o poder de policiar todo o negócio da Binance, expondo as finanças da empresa a um exame mais minucioso e arriscando um processo.
A Comissão de Valores Mobiliários e o Departamento de Justiça investigam o relacionamento da Binance com a Binance.US desde pelo menos 2020.
O WSJ adicionado que a SEC está investigando laços específicos entre a Binance.US e duas empresas comerciais com laços estreitos com Zhao, Merit Peak Ltd. e Sigma Chain AG.
Em 3 de março, um grupo bipartidário de senadores pediu à Binance que respondesse a uma série de perguntas, alegando que a empresa havia “ocultado informações financeiras básicas de seus clientes e do público”.
Resposta de Binance e Binance.US
Os executivos e funcionários da Binance se recusaram a comentar. O WSJ acrescentou que a porta-voz da Binance não respondeu aos pedidos para disponibilizar Lim ou Zhao para comentários, enquanto Harry Zhou e Wei Zhou também não responderam aos pedidos de comentários.
Entrando no Twitter na noite de domingo, CZ lembrou seus 8.2 milhões de seguidores para ignorar FUD, ataques e notícias falsas.
Fonte: https://cryptoslate.com/gary-genslers-connection-to-binance-uncovered-in-explosive-wsj-report/