Documentos arquivados na quarta-feira no Tribunal de Falências de Delaware listam milhares de potenciais credores da FTX, embora os advogados tenham dito que os nomes nos documentos não estão necessariamente ligados de forma significativa à empresa.
Um grande banco em particular está tentando se distanciar da bolsa.
O arquivo de 116 páginas, chamado “Matriz de Verificação do Credor” inclui os nomes de Goldman Sachs, JPMorgan Chase, HSBC, BNY Mellon e outros nomes conhecidos em serviços financeiros.
Também inclui várias empresas de criptografia, companhias aéreas, algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo - até mesmo empresas de mídia.
Enquanto observadores da indústria e grandes meios de comunicação estão ansiosos para descobrir as entidades às quais a FTX deve dinheiro, o documento apresentado na quarta-feira não especifica, disseram os advogados.
Um porta-voz do Goldman Sachs disse à Blockworks em um e-mail que o banco não é credor da FTX.
“Esse tipo de matriz de credores é elaborada pelos devedores com a finalidade de notificar os interessados no processo de falência e não é necessariamente prova de relação credora”, acrescentou o representante.
Um porta-voz do JPMorgan Chase se recusou a comentar.
O HSBC e o BNY Mellon não retornaram imediatamente os pedidos de comentários.
Dov Kleiner, sócio de um escritório de advocacia Kleinberg Kaplan, disse que a matriz do credor geralmente é extraída dos livros e registros do devedor e pode incluir muitas partes diferentes.
Uma matriz de credores inclui contrapartes de empréstimos e titulares de contas, bem como todos os outros credores conhecidos. Mas algumas das empresas e entidades listadas podem ser fornecedores ou proprietários que já foram pagos ou partes em litígio conhecidas.
“A ideia é incluir qualquer pessoa que possa ter uma reclamação para que o aviso do pedido seja o mais amplo possível”, acrescentou Kleiner. “Em última análise, os devedores estão procurando ter suas reivindicações finalmente resolvidas na falência, então eles vão querer cobrir todos que puderem.”
Um profissional que representa devedores, que falou sob condição de anonimato, acrescentou que o devedor - como parte de uma matriz de credores - oferece uma lista de todos com quem fez negócios nos últimos anos.
“Pode ser qualquer coisa”, disse a pessoa. “Não é necessariamente significativo que uma entidade em particular esteja na lista.”
Kleiner disse que é compreensível por que uma matriz de credores recebe mais atenção em um caso de grande visibilidade como este.
FTX entrou com pedido de falência, Capítulo 11 no Tribunal Distrital de Delaware em novembro. A empresa quebrou após uma corrida bancária de US$ 6 bilhões alimentada por rumores de insolvência e alegações de mistura de fundos de usuários com empresa comercial irmã Alameda Research.
As empresas de criptografia têm lutado contra os efeitos cascata, como BlockFi entrou com pedido de falência algumas semanas depois FTX depois suspensão de saques em meio aos desenvolvimentos do FTX.
Advogados que representam a FTX e afiliadas declararam falência movimento em novembro que tanto quanto um milhão de credores podem ser nomeados no processo. Um juiz de falências de Delaware disse no início deste mês que uma lista desses credores poderia permanecer fechada por enquanto.
O que será mais revelador do que a matriz de credores, disse Kleiner, será quando as partes começarem a apresentar provas de reivindicação e quando a FTX, subsequentemente, fornecer uma estimativa de reivindicações.
“O Goldman [Sachs] está apenas tentando assegurar às pessoas que o fato de aparecer na matriz de credores do FTX não significa que o balanço do Goldman esteja exposto a perdas do FTX”, disse ele.
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Fonte: https://blockworks.co/news/ftx-creditor-matrix-more-than-creditors