Veja por que a atividade do Tornado Cash não cessou completamente após as sanções da OFAC

O encontro do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) com a indústria cripto remonta a 2018, quando designou dois indivíduos baseados no Irã de atividades cibernéticas maliciosas. Não houve olhar para trás desde então. Mais recentemente, o anúncio bombástico de que o Departamento do Tesouro dos EUA proibiu os cidadãos americanos de usar o Tornado Cash deixou os líderes do setor em alvoroço.

Embora as sanções tenham reduzido a atividade do Tornado Cash, um relatório recente da Chainalysis mostra que não é fácil “desligar” um protocolo descentralizado.

Efeito da sanção da OFAC sobre o Tornado Cash

A empresa de análise de blockchain Chainalysis publicou um novo Denunciar destacando os esforços crescentes da OFAC em direcionar a atividade criptográfica e seu efeito no misturador de moedas baseado em Ethereum, Tornado Cash.

Dados on-chain antes das sanções revelaram que 34% de todos os fundos enviados para a Tornado Cash se originaram de fontes ilícitas, enquanto a atividade ilegal estava concentrada apenas em hacks e golpes de criptomoedas. Por exemplo, o exploit Harmony Bridge no verão passado foi responsável por mais de 65% do total de fluxos de fundos roubados do mixer durante um período de 60 dias antes do OFAC iniciar sanções contra ele.

No entanto, esse padrão de eventos isolados e únicos e a maioria dos fundos ilícitos ocorreram em breves picos. Isso contrasta com atividades semelhantes de serviços, como mercados da darknet, que veem um fluxo mais constante produzindo um fluxo constante de fundos.

Após as sanções, por outro lado, a atividade do misturador de moedas caiu significativamente, mas não cessou completamente. É porque o Tornado Cash é executado em contratos inteligentes, que não podem ser colocados offline da mesma forma que um serviço centralizado. A Chainalysis, portanto, concluiu que o OFAC ou qualquer outra entidade não pode fazer nada, exceto impor consequências legais de violações de sanções que impedem os indivíduos de usá-lo.

Dito isto, tornou-se difícil acessar o Tornado Cash depois que seu site, que funcionava como um front-end para facilitar o acesso ao serviço de mixagem, foi removido. Seus ingressos diminuíram 68% nos 30 dias seguintes à sua designação. O relatório afirmou,

“Esses incentivos parecem ter sido poderosos, já que seus ingressos caíram 68% nos 30 dias seguintes à sua designação. Isso é especialmente importante aqui, uma vez que o Tornado Cash é um misturador, e os misturadores se tornam menos eficazes para a lavagem de dinheiro quanto menos fundos recebem em geral.”

Defensores da privacidade condenam a tirania

A sanção contra o Tornado Cash provocou uma reação massiva. O grupo de defesa de blockchain sem fins lucrativos Coin Center entrou com uma ação contra o Tesouro dos EUA em setembro, afirmando que a medida efetivamente criminaliza o desejo dos cidadãos de proteger sua privacidade ao usar seus próprios criptoativos.

A proeminente exchange de criptomoedas Coinbase também processou OFAC, acusando a agência de inteligência financeira de ultrapassar sua autoridade.