Exchange de criptomoedas de Hong Kong congela os fundos de seus clientes (relatório)

Dezenas de clientes da exchange de criptomoedas Coinsuper, com sede em Hong Kong, reclamaram que não podem recuperar fundos da plataforma. Pelo menos sete deles entraram em contato com a polícia sobre o assunto.

Fundos congelados na Coinsuper

De acordo com uma cobertura da Bloomberg de 7 de janeiro, o problema ocorreu no final de novembro. Cinco dos clientes do local de negociação explicaram à mídia que não podem sacar um total de US$ 55,000 (um valor que consiste em ativos digitais e dinheiro). Em busca de uma solução para o problema, chegaram a apresentar denúncias às autoridades locais.

Executivos da Coinsuper não foram encontrados para comentar o assunto. Além disso, o administrador do bate-papo do Telegram da exchange parou de responder a consultas sobre transações com falha há mais de um mês. No entanto, na semana passada, o administrador pediu aos clientes afetados que fornecessem seus endereços de e-mail. Ainda assim, alguns dos utilizadores revelaram que não houve seguimento desta ação.

Um porta-voz da polícia de Hong Kong disse que as autoridades estão investigando outro caso semelhante. Um indivíduo que comprou criptomoedas “por meio de uma empresa de investimento” não conseguiu recuperar seus fundos desde dezembro do ano passado.

A partir do momento, o aplicativo de negociação da Coinsuper permanece funcional. Chegou a movimentar aproximadamente US$ 18.5 milhões em volume nas últimas 24 horas.

Ambiente de criptografia de Hong Kong

A região administrativa especial da China – Hong Kong – usa o chamado regime regulatório “opt-in” para locais de negociação de ativos digitais, o que significa que eles podem se inscrever para serem supervisionados. De acordo com Joshua Chu – consultor da ONC Lawyers – esse modelo não é particularmente eficaz, e a cidade pode mudar sua política em breve.

No ano passado, os legisladores locais pretendiam aplicar uma regra que permitiria que apenas milionários negociassem com ativos digitais na megapolis. Christopher Hui – secretário do Tesouro de Hong Kong – concordou com o plano do governo, opinando que foi uma decisão bem pensada e suas consequências podem beneficiar a cidade.

Edições anteriores com Coinsuper

Fundada em 2017 e administrada por Karen Chen – ex-executiva do UBS Group AG – a plataforma tem uma história controversa. A certa altura, um sócio de um dos financiadores de capital de risco da empresa, que não se identificou, revelou que sua empresa cancelou todo o investimento de US $ 1 milhão alocado na Coinsuper.

Quase meio ano depois, sua entidade perdeu o contato com o local de negociação, enquanto Chen parou de responder no WeChat. Além disso, vários funcionários deixaram a Coinsuper entre julho e dezembro do ano passado.

A Pantera Capital, gerenciada pelo veterano investidor em bitcoin Dan Morehead, é um dos primeiros apoiadores da plataforma. Em 2018, liderou uma rodada de financiamento da Série A, pois o valor não foi divulgado.