Um relatório da empresa de inteligência de código aberto Inca Digital alega que duas grandes exchanges de criptomoedas, Huobi e KuCoin, têm permitido que clientes de bancos russos sancionados façam transações em suas plataformas.
De acordo com Denunciar, as duas exchanges de criptomoedas com sede em Seychelles ainda permitem que os clientes negociem em suas plataformas ponto a ponto (P2P) usando cartões de débito emitidos por vários bancos russos bloqueados.
Embora nenhuma das bolsas aceite dinheiro diretamente do bancos sancionados, O CEO da Inca Digital, Adam Zarazinski, afirmou que permitir que os compradores de cripto negociem uns com os outros usando contas de instituições financeiras bloqueadas violava diretamente as sanções dos EUA e da Europa.
Zaranski acrescentou que Huobi e KuCoin frequentemente usavam Tether (USDT) para oferecer serviços bancários criptográficos a instituições russas proibidas.
O relatório indica as contínuas limitações dos esforços dos Estados Unidos para isolar as instituições e oligarcas russos do sistema financeiro global um ano depois que a Rússia iniciou sua invasão em grande escala da Ucrânia. Desde então, o conflito ceifou milhares de vidas em ambos os lados, expulsando milhões de pessoas de suas casas.
Durante a maior parte do ano, os legisladores dos EUA, como a senadora Elizabeth Warren, alertaram que a criptografia era uma elo fraco nas sanções dos EUA contra a Rússia.
No entanto, funcionários do Tesouro dos EUA afirmam que ainda precisam ver muitas provas de que as pessoas podem usar criptomoedas para contornar as sanções em grande escala.
No entanto, os reguladores do país tomaram algumas medidas contra as bolsas russas e serviços de criptografia de mixagem, que tornam as transações mais complicadas de rastrear, para interromper o fluxo de fundos para dentro e para fora da Rússia.
Brechas na Binance
O relatório da Inca também revelou possíveis brechas em mais duas bolsas, principalmente a Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo em volume. A bolsa tornou-se ultimamente uma alvo para reguladores em busca de violações.
De acordo com o relatório, a Binance fornece vários meios para os russos trocarem sua moeda fiduciária por cripto, inclusive por meio de sua bolsa e mercado P2P. Embora a Binance impeça os clientes de usar cartões de crédito e débito russos ou contas de instituições financeiras sancionadas, o relatório da Inca afirma que esses depósitos ainda estão disponíveis por meio do mercado P2P da plataforma.
Em resposta, a Binance chamou o relatório de “categoricamente falso”. O chefe global de sanções da empresa, Chagri Poyraz, disse que a Binance geralmente realiza um processo exaustivo de conhecer seu cliente (KYC) em todos os seus clientes. Além disso, ele afirmou que a exchange foi a primeira a decretar sanções relacionadas a cripto imposta pela União Européia (UE).
Além disso, Poyraz disse que a Binance censura a comunicação entre os usuários para garantir que não haja solução alternativa para um possível vínculo entre entidades russas na plataforma.
Fonte: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/