Chen Boliang, ex-gerente sênior da exchange de criptomoedas Huobi, foi processado por conduzir negociações ilícitas, informou o Financial Times (FT) na quarta-feira.
Ex-gerente de Huobi processado por comércio ilegal
De acordo com o relatório, Boliang, 34, gerou secretamente vários milhões de dólares negociando com uma conta que ele administrava.
Huobi alegou que Boliang abriu uma conta comercial de varejo em nome de seu pai e depois estendeu-a para uma linha de crédito de US$ 20 milhões antes de negociar com uma conta corporativa que ele administrava. O esquema rendeu a ele um lucro de US$ 5 milhões em USDT.
O comércio ilícito foi realizado entre fevereiro e março de 2020 e o acusado foi preso em maio de 2020. Atualmente, ele está sob fiança por US $ 25,000.
O 34 anos está sendo acusado de “acessar os sistemas de computador da Huobi com intenção criminosa ou desonesta e lidar com o produto de um crime”.
"Senhor. O emprego de Boliang Chen na Huobi Global foi encerrado em maio de 2020. Não temos mais comentários sobre as acusações contra o Sr. Boliang Chen e acreditamos na administração da justiça pela Região Administrativa Especial de Hong Kong”, disse Huobi.
Boliang enfrenta seis acusações de acesso aos sistemas de computador de Huobi e uma acusação relacionada ao produto do crime.
Não é o primeiro
Esta não é a primeira vez que um funcionário de uma empresa de criptomoedas é acusado de usar conhecimento interno para ganhos pessoais. No início deste mês, um ex-funcionário do mercado NFT OpenSea foi carregada com fraude e lavagem de dinheiro envolvendo insider trading em tokens não fungíveis (NFTs).
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ), o ex-funcionário, Nathaniel Chastain, usou informações confidenciais sobre quais NFTs seriam apresentados no OpenSea para seu ganho financeiro pessoal.
Fonte: https://coinfomania.com/huobis-former-manager-faces-lawsuit/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=huobis-former-manager-faces-lawsuit