O Indian Enforcement Directorate (ED) congelou os ativos criptográficos e bancários do problemático credor de criptomoedas Vauld, no valor de INR 370 crore (US $ 46 milhões). A empresa de criptografia Parou saques e depósitos em julho.
O ED, uma agência policial e de inteligência econômica do governo indiano, anunciado em 12 de agosto que realizou buscas nas instalações da Yellow Tune Technologies em Bangalore e emitiu uma diretiva para congelar seus saldos bancários, saldos de gateway de pagamento e os saldos de criptomoedas da exchange de criptomoedas da Flipvolt Technologies, totalizando US$ 46 milhões. A Flipvolt Technologies é o braço indiano registrado da Vauld, com sede em Cingapura.
A autoridade explicou que 370 milhões de rúpias foram depositadas por 23 entidades diferentes nas carteiras INR da Yellow Tune Technologies, mantidas pela exchange de criptomoedas da Flipvolt Technologies. Os ativos eram “produtos de crimes derivados de práticas predatórias de empréstimos”, segundo a autoridade. Afirmou ainda,
O Yellow Tune, usando a assistência da exchange de criptomoedas Flipvolt… ajudou as empresas fintech acusadas a evitar canais bancários regulares e conseguiu retirar facilmente todo o dinheiro da fraude na forma de ativos criptográficos.
O ED está alegando que Flipvolt:
Tem normas KYC [know-your-customer] muito frouxas, nenhum mecanismo de EDD [due diligence aprimorada], nenhuma verificação da fonte de fundos do depositante, nenhum mecanismo de levantamento de STRs [relatórios de transações suspeitas].
A Flipvolt também não conseguiu fornecer o rastro completo das transações de criptografia feitas pela Yellow Tune e não conseguiu fornecer nenhuma forma de KYC das carteiras da parte oposta.
O ED acrescentou que “ao encorajar a obscuridade e ter normas legais de AML [antilavagem de dinheiro]”, a exchange “ajudou ativamente a Yellow Tune a lavar os produtos do crime no valor de 370 crore de rúpias usando criptomoedas”. Acrescentou,
Portanto, ativos móveis equivalentes na extensão de Rs 367.67 crore com a troca de criptomoedas Flipvolt na forma de saldos bancários e de gateway de pagamento no valor de Rs 164.4 crore e ativos criptográficos em suas contas de pool no valor de Rs 203.26 crore são congelados sob PMLA, 2002, até A trilha completa do fundo é fornecida pela exchange de criptomoedas.
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Fonte: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m