Autoridades indianas impuseram uma ordem congelada em ativos de câmbio de Vauld

• O ED está investigando mais de dez exchanges de criptomoedas na Índia.
• A decisão sobre Vauld ocorre depois que um tribunal de Cingapura concedeu uma moratória de três meses.

Na quinta-feira, a Diretoria de Execução (ED) da Índia, a divisão de crimes econômicos do país, congelou a problemática exchange de criptomoedas. Cofre ativos no valor de US $ 46.5 milhões. A medida foi tomada logo após o ED congelar ativos no valor de US$ 8 milhões na exchange de criptomoedas WazirX devido a suspeitas de lavagem de dinheiro. 

A plataforma de empréstimo de criptomoedas com sede em Cingapura falhou como resultado de grandes saques de usuários após o colapso do Terra Luna, no valor de milhões de dólares. E as acusações de ED foram apresentadas mais perto de um mês depois que Vauld anunciou que seria suspendendo todas as atividades como explorou as dificuldades financeiras. 

Problema em torno do Vault Exchange 

A empresa de empréstimo e comércio A Vauld deve a seus credores US$ 402 milhões. em 8 de julho, em uma declaração fornecida ao Supremo Tribunal de Cingapura, o CEO da Vauld, Darshan Bathija, afirmou que em um e-mail enviado aos clientes em 18 de julho, os clientes da Vauld depositaram US$ 363 milhões, ou aproximadamente 90% do total.

Além disso, em 1º de agosto, o tribunal de Cingapura concedeu a Vauld uma moratória de três meses que duraria até 7 de novembro de 2022. O juiz ainda deu à empresa um prazo de quatro semanas para pesquisar alternativas de retirada para credores que precisavam depois de receber cartas de demanda de alguns credores. E os Pagamentos DeFi não estarão sujeitos a decisões de liquidação da empresa.

Várias empresas indianas de criptomoedas e seus parceiros de fintech estão sob investigação do ED, por participarem de práticas predatórias de empréstimos que violaram as regras do RBI e utilizaram operadores de telemarketing para extrair taxas de juros exorbitantes para solicitantes de empréstimos por meio de informações pessoais enganosas. Mais de dez criptomoedas exchanges na Índia estão aparentemente sob investigação pela Direcção de Execução por alegadamente lavagem de mais de 125 milhões de dólares.

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