Autoridades indianas se juntam à caça ao mentor da fraude BitConnect

• Em um esquema sofisticado de pirâmide, o esquema fez com que os participantes perdessem bilhões.
• O governo dos EUA apresentou acusações contra Satish e seus confederados em setembro de 2021.

BitConnect foi lançado em 2016 e foi saudado como um grande divisor de águas. Como resultado de sua popularidade entre investidores ansiosos que buscam grandes lucros em um curto período de tempo, essa plataforma acabou causando problemas para muitos indivíduos. Em um sofisticado golpe de pirâmide, fez com que perdessem bilhões, totalizando US$ 2.4 bilhões.

Satish Kumbhani, um indiano, orquestrou o esquema e agora é um homem procurado em seu próprio país e nos Estados Unidos. O projeto foi bem-sucedido porque garantiu aos patrocinadores um enorme retorno sobre o investimento (ROI) de 10%, pagável na moeda nativa da plataforma, BCC (BitConnect). No entanto, os usuários foram obrigados a investir usando Bitcoin (BTC). Mas, como em outros golpes de pirâmide, muitos participantes perderam tudo quando o líder do esquema desapareceu com seus Bitcoins.

Autoridades indianas entram em ação

Foi só mais tarde, no entanto, que as autoridades indianas se juntaram à caça ao mestre golpista. Isso parece não ser mais o caso. Um investidor relatou o golpe às autoridades depois de perder quase 220 BTC. O investidor foi atraído por Satish e seus associados para depositar 54 BTC em troca de um retorno de 166 BTC.

O governo dos EUA apresentou acusações contra Satish e seus confederados em setembro de 2021 e começou a procurá-lo naquela época. O líder fugiu para a segurança. Desde então, as autoridades dos Estados Unidos o procuram em todos os lugares. Agora que seus colegas indianos se juntaram à busca, seu trabalho parece ser mais simples.

Até agora, as autoridades americanas venderam US$ 56 milhões em ativos de Satish para pagar suas vítimas. Satish Kumbhani, se preso e condenado, pode passar os próximos 70 anos na prisão.

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