Autoridades indianas descobrem grande golpe de investimento em criptomoeda

As autoridades do estado indiano de Maharashtra descobriram um golpe significativo de investimento em criptomoeda, que levou a perdas de até 300 crores.

A polícia da cidade alegou que Kiran Kharat e sua esposa, Dipti Kharat, atraíram investidores para investir na “GDC”, prometendo altos retornos, mas os investidores sofreram grandes perdas.

Um novo golpe criptográfico

As autoridades do distrito de Jalna, em Maharashtra, alegaram ter descoberto um grande golpe de criptomoeda, com investidores perdendo fundos da ordem de 300 crores. Segundo as autoridades, a polícia foi abordada por um indivíduo na terça-feira para registrar uma queixa contra Kiran Kharat e sua esposa, Dipti Kharat. Na denúncia, o indivíduo alegou que a dupla o persuadiu a investir em uma criptomoeda chamada GDC e prometeu retornos extremamente altos sobre o investimento.

No entanto, a promessa de um alto retorno acabou sendo vazia, pois o investidor sofreu grandes perdas. A polícia, pressentindo que algo estava errado e suspeitando que mais investidores teriam caído no golpe, fez um comunicado público, pedindo que as pessoas os abordassem com suas reclamações caso tivessem investido e perdido dinheiro no esquema promovido pelo casal em questão. Após o aviso, o departamento de polícia alegou que cerca de 101 indivíduos os abordaram com reclamações em um único dia, com perdas de até 300 crores.

O caso foi transferido para a Ala de Ofensas Econômicas (EOW), que afirmou que vai congelar as contas bancárias do casal Kharat. De acordo com as autoridades, o golpe pode envolver cerca de 10,000 investidores e pode chegar a quase 700 crores.

Uma reviravolta política

O caso também sofreu uma reviravolta quando se soube que as autoridades haviam indiciado o ex-jogador de críquete indiano sub-19 Vijay Zol depois que ele foi acusado de sequestro, extorsão e intimidação pelo gerente de investimentos, Kiran Kharat. Segundo um relatório, a polícia abriu um processo contra 15 pessoas, incluindo Zol, na terça-feira. Zol é genro do líder local Arjun Khotkar, que faz parte do partido liderado pelo ministro-chefe de Maharashtra, Eknath Shinde. Zol foi acusado de ameaçar Kiran Kharat com uma pistola e mantê-lo refém por mais de quatro dias.

De acordo com o relatório, o reclamante alegou que Zol fez um investimento de cerca de 10 crores no esquema GDC. No entanto, quando o valor do investimento caiu, Zol e seu irmão visitaram Kharat em sua casa e o ameaçaram. Em sua denúncia, Kharat também alegou que foi forçado a assinar documentos de propriedade, transferindo alguns de seus lotes em nome de Zol.

Golpes criptográficos crescem na Índia

Este último incidente envolvendo criptomoedas ocorre quando os golpes na Índia se tornam alarmantemente frequentes. Na semana passada, as autoridades em Khandeshwar descobriram um golpe de criptografia no valor de 30 crores. Os acusados ​​estavam promovendo um esquema associado a uma empresa chamada Coin Zx por meio de seminários realizados em vários locais. o Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, pediu repetidamente a proibição total das criptomoedas, equiparando-as ao jogo e afirmando que seu valor percebido nada mais é do que faz de conta.

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