A Diretoria de Execução da Índia (ED) descongelou as contas bancárias da exchange indiana WazirX, segundo a um comunicado da exchange divulgado na segunda-feira.
A WazirX diz que está cooperando com as autoridades locais durante a investigação contra a lavagem de dinheiro (AML), fornecendo todos os documentos necessários e detalhes solicitados. A investigação teve como alvo 16 empresas de fintech e aplicativos de empréstimos instantâneos, alguns dos quais solicitaram serviços da exchange.
A exchange, no entanto, disse que tem uma postura de não tolerância em relação a quaisquer atividades ilegais na plataforma. Além disso, disse que a maioria dos usuários visados na investigação do ED já havia sido sinalizada como suspeita pelo WazirX e bloqueada em 2020-2021.
WazirX disse ao Cointelegraph que o caso ainda está sob investigação, mas os fundos foram descongelados devido a nenhuma atividade suspeita encontrada, “sem mais comentários a partir de agora”.
Fundos em contas bancárias WazirX estava congelado desde 5 de agosto, quando o ED anunciou inicialmente a investigação. Os fundos bloqueados somaram mais de US$ 8.1 milhões no total.
A ED procura o diretor da WazirX Crypto-Currency Exchange e congela seus ativos bancários no valor de Rs 64.67 Crore por ajudar empresas acusadas de Instant Loan APP na lavagem de dinheiro fraudulento por meio da compra e transferência de ativos criptográficos virtuais.
- ED (@dir_ed) 5 de agosto de 2022
As acusações do ED contra o WazirX alegaram processou US$ 130 milhões em transferências de fundos para carteiras sob investigação por atividades ilegais. Diante das acusações, a Binance, que já tentou adquirir a empresa em 2019, distanciou-se da troca através de uma declaração pública de CZ em Twitter.
Antes da atividade recente, a exchange estava sob investigação do ED em 2021 por acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a receitas de jogos de azar online ilegais vinculadas a entidades chinesas.
Desta vez, a repressão às exchanges de criptomoedas no país não parou com o WazirX. Em 12 de agosto, o ED congelou um total de US$ 46.4 milhões nos saldos bancários do Yellow Tune e nos saldos da exchange de criptomoedas Flipvolt. As alegações também estavam relacionadas à lavagem de dinheiro, e a empresa foi acusada de ser uma fachada para entidades chinesas.
As autoridades disseram que os fundos permanecerão indisponíveis até que a bolsa possa contabilizar os rendimentos do crime que transferiu para fora do país.
Essas investigações começaram a se acumular depois que o governo indiano anunciou o esmagamento de novos regulamentos fiscais de criptomoedas, que entrou em vigor no início deste ano.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-unfreeze-millions-in-locked-wazirx-bank-accounts