A Direcção Indiana de Execução (ED) revelou que congelou os ativos de um aplicativo de jogos para celular chamado E-nuggets. O ED congelou WRX [WazirX] e USDT [Corrente] criptomoedas que valiam INR 47.64 lakhs.
Fraude atrás de fraude
A agência responsável por fazer cumprir as leis econômicas na Índia congelou bens que pertenciam ao principal acusado e seus associados. Além disso, de acordo com informações do ED, os fundos foram congelados de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) da Índia.
A investigação foi motivada por uma queixa policial apresentada em 15 de fevereiro de 2021 sob várias seções do Código Penal Indiano.
A queixa foi feita contra o suposto e seus associados pelas autoridades do Banco Federal em Calcutá, Bengala Ocidental, no tribunal do Chief Metropolitan Magistrate.
Ao lançar mais luz sobre a suposta fraude, o ED também afirmou que o E-nuggets foi criado com o único objetivo de fraudar o público. A agência explicou ainda,
“Depois de coletar uma quantia considerável de dinheiro do público, uma retirada repentina do referido aplicativo foi interrompida por um pretexto ou outro. Depois disso, todos os dados, incluindo informações de perfil, foram apagados dos referidos servidores de aplicativos.”
Mais do que aparenta
A notícia desse congelamento veio dias depois do ED congelou mais de 77 Bitcoin [BTC] à luz do mesmo caso. O BTC apreendido valia INR 12.83 crores, de acordo com o comunicado de imprensa da ED. Além disso, as moedas foram descobertos durante uma investigação sobre as atividades comerciais do acusado.
A agência afirmou ainda que o acusado transferiu o valor ganho para uma conta no exterior usando exchanges de criptomoedas. One tal conta foi criada na exchange indiana WazirX.
A conta teria sido usada para comprar criptomoedas e transferi-las para o exterior para uma conta criada na exchange de criptomoedas Binance.
Uma operação de busca realizada nas instalações do acusado levou à apreensão de INR 17.3 milhões em dinheiro. Outras investigações ainda estão em andamento.
Embora seja um caso indireto, esta não será a primeira vez que o WazirX teve um problema com o ED. O ano de 2022 testemunhou a troca de criptomoedas ter vários desentendimentos com o ED.
As contas bancárias da bolsa foram descongelado no mês passado, após uma semana de investigação em suposta fraude no aplicativo de empréstimos instantâneos.
Fonte: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/