A polícia da Índia juntou-se às autoridades dos EUA na busca pelo mentor do esquema de pirâmide criptográfica, BitConnect.
Em 2016, uma plataforma de criptografia supostamente muito “próxima” e “inovadora” foi lançada. Seu nome era BitConnect. Depois de inicialmente atrair muita atenção de investidores interessados que queriam retornos rápidos e altos, essa plataforma em particular logo causou problemas para várias pessoas e as fez perder bilhões de dólares em um esquema de pirâmide bem orquestrado.
O mentor do golpe foi um indiano conhecido como Satish Kumbhani, que agora é uma pessoa de muito interesse e procurada tanto na Índia quanto nos Estados Unidos.
O esquema funcionou prometendo aos investidores um ROI de 10% a ser pago prontamente no próprio token da plataforma conhecido como BCC (BitConnect). Os usuários tiveram que enviar seus investimentos na forma de Bitcoin (BTC).
No entanto, assim como o resto dos esquemas de pirâmide funcionam, muitas pessoas acabaram perdendo todo o seu dinheiro quando o mentor desapareceu com o estoque de Bitcoins investido pelos usuários.
Como a Índia se envolveu
No entanto, até recentemente, a polícia indiana não havia se juntado à busca pelo maior fraudador. Isso parece ter mudado agora. Isso aconteceu depois que um investidor reclamou com a polícia, revelando que havia perdido cerca de 220 BTC no esquema depois de ser convencido por Satish e seus comparsas a investir 54 BTC e obter 166 BTC como ROI.
Em fevereiro, as autoridades norte-americanas abriram um processo contra Satish e seu grupo de golpistas e iniciaram uma caça ao homem. O mentor se escondeu. A polícia dos EUA está à sua procura desde então. Agora, parece que seu trabalho ficou mais fácil depois que seus colegas indianos se juntaram à caça.
A partir de agora, as autoridades dos EUA liquidaram a propriedade pertencente a Satish no valor de US $ 56 milhões para compensar as vítimas de sua arte fraudulenta. Se pego e condenado, Satish Kumbhani pode pegar até 70 anos de prisão.
As reportado por The Crypto Basic, parece que os golpes relacionados a criptomoedas ainda são um espinho na carne da indústria. Alguns deles tentaram envolvem algumas criptomoedas populares conhecido no mercado.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/08/17/indian-police-join-us-in-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian -police-junte-nos-na-caça-por-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani