Bitcoin e outras criptomoedas são baseadas na tecnologia Blockchain e Finanças Descentralizadas e são consideradas quase inacessíveis. No entanto, jogadores duvidosos encontram métodos engenhosos para enganar os investidores ingênuos.
NDTV revela que um golpe foi aperfeiçoado por um fraudador baseado em algum lugar da Ásia Ocidental. Com um site, o fraudador conseguiu retirar uma fraude no valor de Rs 1,200 crores.
Fraude operada com apenas um site
O Diretório de Execução registrou um caso contra Nishad K, de 31 anos, natural de Malappuram, por retirar uma fraude de criptomoeda que atingiu Rs 1,200 crores no país. A maioria das vítimas são Keralites não residentes (NRKs) que receberam a promessa de enormes retornos sobre o investimento em uma criptomoeda inexistente chamada 'Morris Coin'. Nishad conseguiu realizar o engano com apenas um site - morriscoin.com
O ED, que está investigando o caso, anexou propriedades de Nishad obtidas de sua fortuna ilícita. A investigação revelou que o fundo foi investido em imóveis nos projetos de Tamil Nadu, Karnataka e Kerala. Nishad, que criou o site, não forneceu nenhum endereço ou número de telefone. Ainda assim, as pessoas acreditaram nele e investiram dinheiro na garantia de que receberiam a Morris Coin e três por cento do valor investido como retorno diário.
Rei do crime é preso em 2020, mas pulou fiança
A polícia poderia colocar as mãos em sete pessoas; o principal chefão, Nishad, passou para o subsolo. Ele já havia sido preso em conexão com um Moeda de Morris caso de fraude registrado na delegacia de Pookoottupadam em Malappuram em 28 de setembro de 2020. No entanto, ele conseguiu escapar da polícia, de acordo com Kannur ACP PP Sadanandan.
PP Sadanandan foi fundamental para descobrir a fraude. A investigação revelou que as pessoas presas usaram suas contas bancárias para coletar dinheiro das pessoas. A maioria das contas bancárias estavam nas filiais rurais do Ujjivan Bank em Kerala para recolher dinheiro das pessoas. Os investigadores ficaram surpresos ao encontrar transações de Rs 90 crore a Rs 100 crore de cada um dos presos que ajudaram Nishad a realizar a fraude.
O modus operandi era como qualquer outro esquema Ponzi. Os investidores primeiro investiram pequenas quantias, e a fé foi conquistada fazendo pagamentos imediatos quando o investidor investiu quantias mais significativas e se tornou vítima da fraude.
O consultor de criptomoedas Sinjith K Nanminda disse que a criptomoeda ainda é uma área cinzenta para muitos. O Bitcoin, que valia uma fração do que é hoje, muitas vezes ajuda os fraudadores a enganar os crédulos. É fácil enganar as pessoas em nome da criptomoeda. Nishad também fez o mesmo, e pessoas ignorantes caíram nessa.
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Fonte: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/