O órgão de vigilância financeiro da Índia congela os ativos da WazirX de propriedade da Binance por 'Normas KYC relaxadas'

A principal agência de fiscalização econômica da Índia, o Enforcement Directorate (ED), anunciou na sexta-feira que congelou US$ 8.14 milhões (64.67 Crore rupees) em ativos da exchange de criptomoedas WazirX.

O ED alegou que a casa de câmbio infringiu ilegalmente os regulamentos de câmbio. 

A exchange de criptomoedas com sede em Mumbai é a maior da Índia, com relatado números de usuários superiores a 6 milhões e mais de US$ 5.3 milhões negociados nas últimas 24 horas, de acordo com dados, de CoinGecko. Binance adquiriu o WazirX em 2019 em um acordo supostamente avaliado em US $ 10 milhões. 

Esta semana, a Direção também realizou uma inspeção física nas instalações do escritório de propriedade de um dos diretores da Zanmai Labs Private Limited, empresa operadora do WazirX. 

A agência também informou que o WazirX havia se envolvido em atividades que apoiavam serviços fraudulentos de aplicativos de empréstimo instantâneo na lavagem de capital por meio de ativos digitais em sua bolsa. 

A liberação formal sobre o assunto acrescentou que o diretor administrativo da Zanmai Labs e WazirX, Nischal Shetty, deu “respostas contraditórias e ambíguas para evitar a supervisão das agências reguladoras indianas” quando perguntado sobre a verdadeira propriedade de certas transações.

“As normas frouxas de KYC, controle regulatório frouxo de transações entre WazirX e Binance, não registro de transações em Blockchains para economizar custos e não registro do KYC das carteiras opostas garantiram que o WazirX não seja capaz de prestar contas pelos desaparecidos. ativos criptográficos”, dizia o comunicado. 

Descifrar entrou em contato com o WazirX e ainda não recebeu resposta na publicação.

Problemas regulatórios do WazirX

Este não é o primeiro encontro da bolsa com a Diretoria de Execução.

Em um aviso inicial de causa de demonstração de junho de 2021, o ED desafiou a troca, e dois de seus diretores, para fornecer documentação suficiente que comprove as transações relativas a cidadãos chineses cumpriam as leis estatutárias da Lei parlamentar de Gestão de Câmbio (FEMA).

Quanto aos tokens anexados à Binance (BNB) e WazirX (WRX), nenhum deles sofreu queda significativa. 

O BNB acumulou uma semana saudável de ganhos, com um aumento adicional de 3.4% hoje; WRX está sentado no ponto de equilíbrio para o dia.

A investigação sobre a atividade financeira do WazirX pela Diretoria de Execução continua em andamento.