O órgão de vigilância financeiro da Índia descongelou as contas bancárias de uma das maiores exchanges de criptomoedas do país depois de cooperar com as investigações.
A Direcção Federal de Execução (ED) estava a investigar o WazirX por violar os regulamentos cambiais, durante o qual congelou os ativos da bolsa no valor de 646.70 milhões de rúpias (US$ 8.16 milhões) no mês passado.
No mês passado, a agência disse que realizou buscas em um dos diretores da operadora WazirX Zanmai Labs.
WazirX da Índia é liberado após cooperação
O ED vinha realizando investigações em 16 empresas de tecnologia financeira e aplicativos de empréstimos instantâneos no ano passado, alguns dos quais “por acaso usaram a plataforma WazirX”, de acordo com um relatório. anúncio na página da bolsa.
Embora a empresa tenha enfatizado que não tinha associação com nenhuma das entidades acusadas, cooperou com os investigadores fornecendo “todos os detalhes, informações e documentos necessários das supostas empresas acusadas que usaram a plataforma WazirX”.
Após investigação interna, a empresa reconheceu que muitos cujas informações foram solicitadas pelo ED já haviam sido marcadas como suspeitas e previamente bloqueadas da plataforma.
Além da “cooperação ativa” que estendeu às autoridades, WazirX disse que as medidas de combate ao branqueamento de capitais (AML) que levaram ao bloqueio destas contas suspeitas, contribuíram para o descongelamento das contas pelo ED.
O anúncio concluiu que o WazirX estaria agora em “posição para continuar suas operações bancárias como de costume”.
De propriedade da Binance ou não?
Depois que as autoridades indianas tomaram medidas contra a troca como parte de uma investigação AML, Binance CEO Changpeng Zhao negou que a Binance tenha adquirido a troca de criptografia indiana.
Embora a empresa tenha anunciado a aquisição da WazirX em 2019, no mês passado Zhao disse que a transação nunca havia sido finalizada.
Enquanto isso, por meio da polêmica, Nischal Shetty, cofundador da exchange, continua insistindo que o WazirX foi de fato adquirido pela Binance no negócio.
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Fonte: https://beincrypto.com/indias-financial-watchdog-unfreezes-wazirx-accounts/