Interpol liberta cofundador da Bitzlato após breve detenção

A Bitzlato, uma conhecida plataforma de troca de criptomoedas, ganhou as manchetes após a libertação de seu cofundador, Anton Shkurenko, de uma breve prisão e interrogatório. As autoridades locais levaram Shkurenko sob custódia para interrogatório relacionado às práticas comerciais e transações financeiras da empresa.

Cofundador da Bitzlato é detido e interrogado

Em uma mídia Denunciar, Anton Shkurenko revelou que um policial o deteve para confirmar sua identidade. No entanto, ele foi libertado após um rápido interrogatório pelo oficial da Interpol.

De acordo com o relatório, Shkurenko não revelou qual unidade de aplicação da lei o prendeu. Mas ele observou que assinou um acordo para comparecer se os investigadores o convocarem. Ele também citou que obteve um mandado de prisão preventiva, protegendo-o de futuras prisões.

Fontes afirmou que a prisão de Shkurenko ocorreu por meio de uma investigação mais ampla sobre a indústria de criptomoedas. Eles observaram que sua plataforma Bitzlato realizava atividades ilegais, como lavagem de dinheiro e fraude.

Após a liberação do indivíduo, a Bitzlato emitiu uma declaração enfatizando seu compromisso com a transparência e legalidade em suas operações. A empresa afirmou que coopera totalmente com as autoridades e está confiante de que a investigação não afetará negativamente seus negócios.

A prisão e o questionamento da figura de destaque no setor de criptomoedas provocaram discussões e debates entre especialistas e comentaristas do setor.

Alguns acreditam que é um desenvolvimento positivo. Os reguladores estão analisando mais de perto o setor e garantindo que ele opere dentro dos limites da lei. Outros argumentam que isso poderia ter um efeito inibidor no crescimento e desenvolvimento da indústria.

Mas, independentemente dessas perspectivas, os eventos dos últimos dias serviram como um lembrete do aumento da inspeção da indústria de criptomoedas. À medida que o setor continua a crescer e a ganhar adoção popular, empresas como a Bitzlato precisarão manter um alto nível de transparência e conformidade para construir e manter a confiança do público.

Outras detenções perto de Bitzlato

A bolsa de criptomoedas certificada em Hong Kong, Bitzlato, está em funcionamento desde 2016. No entanto, em janeiro de 2023, suas operações cessaram após a prisão do fundador, Anatoly Legkodymov. O Departamento de Justiça, em colaboração com o FinCEN, carregada com a transmissão de fundos não licenciados.

Simultaneamente, quatro pessoas adicionais ligadas à Bitzlato, com sede na Europa, ficaram sob o controle custódia da Europol. A agência de aplicação da lei denunciou esses indivíduos culpados de lavagem de dinheiro. De acordo com Shkurenko, as quatro pessoas roubaram cerca de 18 milhões de euros em ativos digitais de 35% dos usuários do Bitzlato.

As autoridades europeias também perceberam ativos adicionais no valor de cerca de 32 milhões de euros quando congelaram mais de 100 contas conectadas à bolsa de criptomoedas Bitzlato.

De acordo com um entrevista com um canal do YouTube de ativos digitais baseado na Rússia, Satoshkin, em 31 de janeiro, Shkurenko revelou a identidade dos quatro perpetradores. Ele disse que os indivíduos presos eram um diretor de marketing, Alexander Goncharenko, o CEO Mikhail Luven, o engenheiro de desenvolvimento Konstantin e o empreiteiro Pavel Lerner.

Desses quatro indivíduos, apenas Konstantin, que atualmente vive em Chipre, foi libertado, enquanto os demais permanecem detidos.

Imagem de recursos do Pixabay, gráfico Alexas_Fotos do TradingView.