Esta é a carteira de Do Kwon? O fundador do Terra procurado ainda pode ter US $ 140 milhões em mãos

Uma entidade não identificada associada de alguma forma a Do Kwon e Terra tem mais de US$ 140 milhões em Bitcoin. 

A trilha de papel do Bitcoin

Há uma chance do fundador do Terra, Do Kwon, ainda ter acesso a mais de US$ 140 milhões em Bitcoin.

De acordo com a pesquisa publicado no Twitter pelo membro da OXT Research Ergo BTC, é possível que Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG), ou outra entidade associada ao Terra tem mais de 6,983.21 BTC (no valor de cerca de US$ 140,013,360 no momento da redação) em uma carteira cujo endereço começa com BC1QNF.

Ecossistema da Terra colapso no início de maio, quando sua stablecoin algorítmica, UST, desligou e voou para uma espiral da morte, eliminando diretamente mais de US$ 43 bilhões em valor em questão de dias. Durante o colapso, Kwon, a figura carismática do projeto cripto, afirmou que implantaria LFGs Reservas de Bitcoin (valendo mais de US $ 3 bilhões na época) para impedir que a stablecoin entre em espiral. No entanto, os críticos suspeitam que Kwon embolsou parte dos fundos em vez de usá-los para estabilizar o projeto.

A entidade por trás da carteira BC1QNF recebeu originalmente mais de 12,812.91 BTC (US$ 256,898,845 a preços de hoje) de 15 contas Binance diferentes em 11 e 12 de maio em uma carteira diferente, BC1QJUV. Esta carteira então enviou 12,147.91 BTC para uma carteira secundária, BC1QU8. A coisa notável sobre esta nova carteira é que ela interagiu diretamente com o LFG endereço oficial, enviando 312.99 BTC em 16 de maio. 

Depois de financiar o LFG, a entidade começou a mover seus 11,834.92 BTC restantes (US$ 237,290,146) de carteira para carteira. Frequentemente, uma fração dos fundos (variando de 1 BTC a 961 BTC) seria enviada para carteiras hospedadas em exchanges de criptomoedas OKX e KuCoin, enquanto a maior parte do Bitcoin seria trocada para uma nova carteira de auto-custódia e depois outra. A maioria dos fundos foi movida em 17 carteiras diferentes, incluindo a mais recente, BC1QNF. 

O Bitcoin retirado para OKX e KuCoin por meio de 13 transações diferentes equivale a aproximadamente 4204.31 BTC ou cerca de US$ 84,296,415 a preços de hoje.

Crypto Briefing'estaca

Para ser claro, não há provas sólidas de que Kwon, Terraform Labs ou LFG tenham algum controle sobre essas moedas. No entanto, o fato de a entidade ter fornecido fundos para a carteira oficial do LFG logo após o colapso de todo o ecossistema Terra indica fortemente que a entidade responsável por essas carteiras provavelmente está de alguma forma associada ao projeto.

Curiosamente, as autoridades sul-coreanas recentemente chamado na KuCoin e na OKX para congelar 3,313 BTC (no valor de cerca de US$ 66,425,650 no momento da redação) em suas exchanges, alegando que as moedas pertencem a Kwon. A CryptoQuant, a empresa de análise de criptomoedas que ajudou a polícia sul-coreana em sua investigação, também rastreou os fundos até a carteira do LFG na Binance. Embora os números emitidos por CryptoQuant e OXT não correspondam exatamente, ambos os centros de pesquisa encontraram conexões entre LFG, Binance, OKX e KuCoin. 

A pesquisa da OXT também não está completa. A entidade possuía cerca de 11,834.92 BTC quando começou a movimentar fundos. Ele ainda tem 6,983.21 BTC em sua carteira final e enviou cerca de 4204.31 BTC para exchanges centralizadas: na verdade, cerca de 647.4 BTC, ou US$ 12,980,370, ainda não foram contabilizados. Muito provavelmente, essas moedas foram enviadas para outras carteiras em algum lugar ao longo da linha; caberá aos promotores e detetives da cadeia perseguir o rastro do dinheiro.

Seguindo a Interpol aviso vermelho emissão, Kwon está atualmente querido em 195 países. Ele recentemente levou ao Twitter, no entanto, para insistir que ele não estava “fugindo”. Ele também tem demitido a investigação sul-coreana no Twitter, afirmando que ele não usa KuCoin ou OKX.

Isenção de responsabilidade: no momento da redação, o autor desta peça possuía BTC, ETH e várias outras criptomoedas.