Israel restringe transações em dinheiro acima de US$ 4,400 a partir de 1º de agosto

• Essas quantidades são menores do que as restrições de transações anteriores de Israel em 2019.
• Os infratores podem enfrentar multas de 15% a 25% do dinheiro envolvido.

Cidadãos de Israel não poderão utilizar dinheiro para transações superiores a US$ 4,400, dependendo da empresa com a qual estão negociando, a partir de segunda-feira. Israel está aumentando seu domínio sobre a moeda do país.

A partir de 1º de agosto, os israelenses não poderão pagar por bens e serviços com dinheiro se o total for superior a 6,000 shekels (US$ 1,760). Quando se trata de pagamentos de empresas, diz-se que esta disposição é aplicável a doações, empréstimos e salários.

Transações pessoais acima de 15,000 shekels (US$ 4,400) também serão proibidas para os cidadãos. Essas quantidades são menores do que as restrições de transações anteriores de Israel em 2019. Anteriormente, uma transação pessoal só podia ser de 50,000 shekels (US$ 14,660), enquanto uma transação da empresa só podia ser de 11,000 shekels (US$ 3,220).

Instituições de caridade, organizações religiosas, Palestinos da Cisjordânia, e os familiares imediatos estão excluídos da regra, mas os turistas não. Medidas adicionais estão planejadas para impedir que os israelenses mantenham mais de US$ 58,660 em dinheiro em casa.

Penalidade Estrita Anexada

Aqueles que infringirem a lei terão que pagar um alto preço. Uma multa de 15% a 30% do valor da operação poderá ser aplicada a pessoas físicas participantes de operações que ultrapassem o limite. Violações legais em transações pessoais de até 25,000 shekels resultarão em uma punição a partir de 10,000 shekels. Os infratores podem enfrentar multas de 15% a 25% do dinheiro envolvido se a transação for substancial o suficiente.

Para combater o branqueamento de capitais, a fraude fiscal e o financiamento do terrorismo, o Autoridade Tributária de Israel disse que o regulamento visa diminuir o uso de dinheiro pelos israelenses. As novas leis incentivarão o uso de pagamentos digitais e tornarão mais simples para as autoridades israelenses controlar as transações financeiras. Crypto a adoção pode aumentar, mas espera-se que o governo acompanhe todas as atividades.

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