Departamento de Justiça recupera fundos de hack da Bitfinex na maior apreensão financeira de todos os tempos

O FBI prendeu marido e mulher em Manhattan por supostamente conspirar para lavar faixas de Bitcoin conectadas ao hack da exchange Bitfinex de 2016. Segundo a Reuters, mais de US$ 3.6 bilhões em ativos já foram recuperados pela polícia.

• O casal supostamente responsável é Ilya Lichtenstein (34) e Heather Morgan (31).
• Eles são acusados ​​de conspirar para lavar 119,754 Bitcoins depois que um invasor os roubou por meio de mais de 20,000 transações não autorizadas na exchange em 2016.
• Embora os fundos valessem apenas US$ 71.8 milhões no momento do hack, eles estão avaliados hoje em mais de US$ 4.5 bilhões. Esse total rivaliza até com as participações de Bitcoin da MicroStrategy, que atualmente estão perto de 125,000 Bitcoin.
• A vice-procuradora-geral Lisa Monaco comentou sobre a apreensão, afirmando que a criptomoeda “não é um refúgio seguro para criminosos”.
• A prisão ocorre uma semana depois que dezenas de milhares de Bitcoin – aproximadamente a mesma quantidade apreendida hoje – foram pegos saindo da carteira inicial do hacker em 2016, em 26 transações separadas.
• “O FBI e os promotores federais conseguiram rastrear o movimento do Bitcoin a partir desse hack”, disse Matthew Graves, procurador dos EUA para o Distrito de Columbia.
• Espera-se que o casal compareça ao tribunal federal às 3h EST de hoje.