Principais lições
- Hoje, o Departamento de Justiça acusou um ex-funcionário da Coinbase e dois co-conspiradores no “primeiro” esquema de negociação de informações privilegiadas de criptomoedas.
- O suposto esquema dos três homens foi revelado em abril por um tweet da personalidade cripto Cobie, que levou a uma investigação da Coinbase e levou à eventual prisão dos criminosos.
- O trio supostamente gerou US$ 1.5 milhão com o esquema; cada indivíduo pode pegar até 40 anos de prisão.
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Um ex-funcionário da Coinbase e dois co-conspiradores estão sendo acusados pelo Departamento de Justiça e pela SEC no “primeiro” esquema de negociação de informações privilegiadas de criptomoedas. A aplicação da lei afirma que o esquema foi descoberto graças a um tweet de um membro proeminente da comunidade de criptomoedas.
Supostos Insiders Traders acusados
O Departamento de Justiça (DOJ) anunciou hoje que cobrou três pessoas no “primeiro” esquema de negociação de informações privilegiadas de criptomoedas. O ex-gerente de produto da Coinbase Ishan Wahi, seu irmão Nikhil Wahi e um amigo, Sameer Ramani, estão sendo acusados de conspiração de fraude eletrônica e fraude eletrônica em conexão com um esquema para cometer abuso de informações privilegiadas.
Em poucas horas, a Securities and Exchange Commission (SEC) também acusações anunciadas contra o trio pelo mesmo suposto esquema. Nesse caso, a SEC “busca uma medida cautelar permanente, restituição com juros de pré-julgamento e penalidades civis”.
A Coinbase é uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo. Devido à sua popularidade, o valor de mercado dos projetos de criptomoedas tende a aumentar significativamente ao serem listados no site. De acordo com o DOJ, Ishan Wahi supostamente usou sua posição na Coinbase para informar seus co-conspiradores sobre as próximas listagens de criptomoedas, para que pudessem comprar preventivamente as moedas e vendê-las após a listagem.
O DOJ estima que o trio gerou coletivamente cerca de US$ 1.5 milhão em ganhos não realizados em 14 anúncios de listagem diferentes de pelo menos agosto de 2021 a maio de 2022. Cada indivíduo pode enfrentar até 40 anos de prisão, além de penalidades civis.
Os irmãos Wahi foram presos, enquanto Ramani continua foragido.
A influência das criptomoedas influencia a aplicação da lei
Curiosamente, personalidade criptográfica Coby ajudou o Departamento de Justiça a fazer suas “primeiras” acusações de negociação privilegiada de criptomoedas. TO DOJ afirma que o esquema pode ter passado despercebido até Cobie publicado um tweet em 12 de abril afirmando que ele “encontrou um endereço ETH que comprou centenas de milhares de dólares em tokens apresentados exclusivamente no post da Coinbase Asset Listing cerca de 24 horas antes de ser publicado”.
A Coinbase respondeu publicamente à descoberta; então, em 11 de maio, a empresa enviou um e-mail a Wahi para agendar uma reunião pessoal sobre o processo de listagem de ativos da Coinbase. Depois disso, Wahi tentou deixar os Estados Unidos para a Índia, mas foi impedido pela aplicação da lei.
Cobie, cujo nome verdadeiro é Jordan Fish, co-apresentadores o popular podcast de criptografia Somente para cima ao lado de Brian Krogsgard, também conhecido como Ledger.
Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário da ETH e de várias outras criptomoedas.
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Fonte: https://cryptobriefing.com/doj-sec-file-charges-coinbase-insider-trading/?utm_source=feed&utm_medium=rss