A popular conta de pseudônimo do Twitter Oxb1 revelou a identidade do usuário por trás dela e, como alegam os rumores, está ligada à empresa de empréstimos Celsius. Jason Stone, fundador e CEO da empresa de investimentos KeyFi, escreveu um tópico explicando seu relacionamento com a empresa de empréstimo e por que decidiu entrar com uma ação contra ela.
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Arquivado em julho 7th na Suprema Corte do Estado de Nova York, a KeyFi acusou a Celsius de não honrar suas obrigações contratuais de pagar “os milhões de dólares que lhe são devidos” à empresa liderada por Stone. Essa entidade celebrou um acordo de handshake com a Celsius para administrar os fundos de seus clientes.
A empresa de criptomoedas de empréstimos e empréstimos atrai clientes oferecendo altos juros em seus depósitos, como explica o documento, isso os obrigou a buscar rendimento com uma parte externa, a KeyFi. Este último pegou os fundos e os investiu em protocolos financeiros descentralizados, staking, tokens não fungíveis (NFTs) e outras estratégias.
A empresa gerenciou os fundos através do endereço Oxb1 Ethereum, que detinha milhões de dólares em fundos de clientes da Celsius. No final de 2020, afirma o documento, KeyFi e Celsius decidiram formalizar seu acordo e criar uma nova empresa chamada Celsius KeyFi. Stone explicou:
Após discussões com a Celsius em meados de 2020, a Celsius iniciou a aquisição dos ativos e da equipe da KeyFi. Depois disso, girei o KeyFi para apostar e implantar estratégias DeFi para Celsius. Em agosto de 2020, foi criado o 0xb1, juntamente com outros endereços, para enviar os depósitos de clientes da Celsius para nós gerenciarmos.
Os clientes desconheciam essas atividades e não sabiam que a empresa incluía, como parte de seus termos de serviço, uma cláusula na qual supostamente concordavam em transferir a propriedade dos fundos de seus endereços para a Celsius. A certa altura, a KeyFi gerenciou mais de US$ 2 bilhões em ativos.
Celsius Um Esquema Ponzi?
No final de 2021, Stone e sua equipe descobriram que “Celsius mentiu para nós”. A KeyFi foi encarregada de definir posições e aplicar estratégias de investimento sob o acordo de que Celsius estava protegendo suas ações.
No entanto, Stone descobriu que a empresa tinha “exposição nua ao mercado”. Em outras palavras, a Celsius não estava mitigando o risco das posições da KeyFi ou se protegendo contra perdas impermanentes.
Além disso, os clientes documentam que a empresa estava usando os fundos de seus clientes para levantar o valor de seu token nativo CEL e manipular o mercado. O documento arquivado no tribunal de NY diz:
O relacionamento das partes começou a desmoronar quando Stone descobriu que os réus não apenas careciam de controles básicos de segurança para proteger os bilhões de dólares em fundos de clientes que possuíam, mas que estavam usando ativamente os fundos dos clientes para manipular os mercados de ativos criptográficos em seu benefício. . O exemplo mais flagrante disso foi a descoberta da Autora de que Celsius usou depósitos de bitcoin de clientes para inflar seu próprio criptoativo chamado “Celsius token” (“CEL”).
Em março de 2021, Stone e sua equipe decidiram encerrar o relacionamento, mas encontraram oposição de Celsius. Stone afirma que tem tentado chegar a um acordo com a empresa, mas não conseguiu.
A Celsius vem atraindo muita atenção depois que interrompeu as retiradas de todos os usuários e supostamente entrou em estado de insolvência. Assim, Stone e KeyFi buscam indenização via judicial.
A quantia exata de dinheiro a ser paga à KeyFi, se ganhar o caso, será determinada pelo tribunal.
Dada a especulação pública sobre a solvência da empresa e minha observação da relação frouxa de Celsius com a verdade, sinto que é prudente finalmente esclarecer as coisas. Entrei com uma ação legal contra a Celsius para resolver essa questão de uma vez por todas.
- 0xb1 (@ 0x_b1) 7 de julho de 2022
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O documento acusou o CEO e fundador da Celsius, Alex Mashinsky, de “se enriquecer” e supostamente transferir fundos do endereço Oxb1 para “sua esposa” e a empresa de administrar um “esquema Ponzi”. No momento da redação deste artigo, não há declaração oficial de Mashinsky ou Celsius sobre essas acusações.
Fonte: https://bitcoinist.com/keyfi-files-lawsuit-against-celsius-millions-risk/