Promotores coreanos buscam um mandado de prisão para Daniel Shin da Terraform (relatório)

O Ministério Público do Distrito Sul de Seul supostamente buscou mandados de prisão para um dos co-fundadores da Terraform Labs - Shin Hyun-seung (Daniel Shin), alegando que ele obteve lucros ilegais antes da queda colossal do LUNA / UST.

As autoridades coreanas emitiram anteriormente um mandado de prisão contra o CEO da Terraform – Do Kwon. Seu paradeiro permanece desconhecido, enquanto fontes recentes sugeriram que ele poderia estar na Europa. 

Daniel Shin no centro das atenções também

O Espetacular colapso do token nativo da Terra, LUNA, e sua stablecoin algorítmica UST em maio ainda ecoa no espaço das criptomoedas. As perdas significativas dos investidores fizeram com que as autoridades da Coréia do Sul investigassem as ações dos executivos do projeto e determinassem se elas tinham algo a ver com os eventos.

De acordo com uma recente cobertura, o Ministério Público do Distrito Sul de Seul emitiu um mandado de prisão contra o co-fundador da Terraform - Daniel Shin - alegando que ele armazenou tokens LUNA sem notificar os vigilantes relevantes. Mais tarde, ele supostamente obteve lucro ilícito no valor de 140 bilhões de won (US$ 106 milhões) vendendo o estoque por um preço alto. As autoridades apreendidos esses fundos no início de novembro.

Os promotores também insistiram que Shin violou a Lei de Transações Financeiras Eletrônicas ao usar dados de clientes e fundos da fintech Chai Corp. para anunciar o LUNA. 

O sul-coreano reiterou sua posição de que cortou os laços com a Terraform Labs após 2020, o que significa que não deve ser responsabilizado pelo acidente.

“Saí (do Terraform Labs) dois anos antes do colapso de Terra e Luna e não tenho nada a ver com o colapso.”

A Caçada ao Do Kwon

A maior parte da atenção após o colapso da Terra voltou-se para seu notório CEO - Do Kwon. O desenvolvedor deixou a Coréia do Sul logo após o acidente, e sua localização tem sido um mistério desde então. 

Várias fontes sugeriram que ele estava escondido em Cingapura, Testamento do, Seicheles e Maurício enquanto a Interpol emitido um aviso vermelho para ele. 

Os rumores mais recentes indicado que Kwon poderia estar residindo na Europa. O desenvolvedor prometeu revelar seu paradeiro no início do mês e convidou agentes da lei para participar da conferência. 

Além de sua suposta participação no acidente LUNA/UST, as autoridades sul-coreanas também investigado ele por sonegação de impostos. Os promotores alegaram que Kwon presenteou membros da família que mais tarde usaram esses ativos para comprar apartamentos.