O Serviço Fiscal Nacional (NTS) da Coreia abriu uma “investigação fiscal especial” sobre os assuntos da Bithumb Holdings e suas subsidiárias, de acordo com a agência de notícias coreana Notícias Yonhap.
As autoridades fiscais estão examinando todas as transações domésticas e internacionais das empresas do grupo para descobrir possível evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Ex-presidente da Bithumb Holdings Lee Jung Hoon foi recentemente inocentado de acusações de fraude por falta de provas. O incidente resultou do suposto roubo de $ 100 milhões do presidente do BK Medical Group, Kim Byung Gun, que estava negociando um acordo de aquisição.
A investigação de peculato revelou ligações entre Bithumb e um indivíduo chamado Kang Jong-hyeon, que é suspeito de dirigir a empresa nos bastidores.
Como parte de sua investigação sobre as empresas da Bithumb, o NTS também pretende investigar os assuntos fiscais pessoais de Kang e os de sua irmã. Kang Ji-yeon.
As autoridades fiscais já investigaram a Bithumb
Em 2019, após uma investigação fiscal, a Bithumb Korea foi atingida por um ₩80 bilhões (US$ 69 milhões) em relação ao imposto retido na fonte sobre a renda de clientes estrangeiros.
A empresa respondeu dizendo que era inapropriado cobrar imposto retido na fonte, pois já paga impostos corporativos e locais sobre seus lucros operacionais.
Da mesma forma, em 2018, uma investigação concluiu que a Bithumb não era culpada de evasão fiscal, mas a empresa ainda foi agredida com um ₩30 bilhões (US$ 28 milhões) de impostos atrasados relativos aos anos de 2014 a 2017.
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Fonte: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/