Kraken concorda em interromper os serviços de apostas para clientes nos EUA

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e a exchange de criptomoedas Kraken chegaram a um acordo que fará com que a Kraken deixe de fornecer serviços ou programas de apostas a clientes localizados nos Estados Unidos.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) declarou em um comunicado à imprensa datado de 9 de fevereiro que havia apresentado acusações contra a Kraken por “não registrar a oferta e venda de seu programa de staking de criptoativos como serviço”. De acordo com a SEC, esses programas se qualificam como valores mobiliários e estão sob sua jurisdição. A empresa de criptomoedas chegou a um acordo em que pagará US$ 30 milhões em ressarcimento, juros pré-julgamento e penalidades civis, e também deixará de oferecer seu serviço de apostas a consumidores nos Estados Unidos.

“A Kraken não apenas oferecia aos investidores retornos descomunais desvinculados de quaisquer realidades econômicas, mas também retinha o direito de não pagar nenhum retorno a eles”, disse Gurbir Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC. “A Kraken ofereceu aos investidores retornos descomunais desvinculados de quaisquer realidades econômicas.” “Durante todo esse tempo, não deu a eles nenhuma visão sobre, entre outras coisas, sua situação financeira ou se tinha ou não os meios para pagar os retornos promovidos em primeiro lugar”, disse.

De acordo com a denúncia apresentada pela SEC, a Kraken vem promovendo seus serviços de staking de criptomoedas como uma “plataforma fácil de usar e vantagens que surgem dos esforços da Kraken em nome dos investidores” desde 2019, quando começou a vender esses serviços para consumidores no Estados Unidos. No entanto, de acordo com as alegações da comissão, os clientes da Kraken basicamente perderam a propriedade de seus tokens quando os ofereceram ao programa de apostas. Isso os expôs a mais riscos e forneceu “muito pouca segurança” para seus investimentos.

Em uma postagem de blog datada de 9 de fevereiro, a Kraken disse que continuará a fornecer serviços de apostas para clientes localizados fora dos Estados Unidos por meio de um negócio diferente.

Depois que as autoridades do Internal Revenue Service solicitaram ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia para permitir a emissão de intimações tentando coletar informações sobre os usuários do Kraken, a Securities and Exchange Commission chegou a um acordo com a empresa e o anunciou. O documento apresentado ao tribunal em 3 de fevereiro afirma que a Kraken não respondeu a uma intimação semelhante feita em maio de 2021.

No processo ocorrido em 2021, a exchange de criptomoedas foi solicitada a fornecer informações sobre indivíduos que realizaram transações em moeda digital equivalente a US$ 20,000 ao longo de um único ano entre 2016 e 2020. Autoridades dos Estados Unidos disseram que a Kraken “não cumpriu a intimação” e não entregou os “livros, documentos, papéis e outros materiais” que lhes foram exigidos.