A exchange de criptomoedas KuCoin respondeu a uma série de alegações criminais e civis apresentadas pelos promotores do Distrito Sul de Nova York (SDNY) dos Estados Unidos e pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em 26 de março.
“O KuCoin está operando bem e os ativos de nossos usuários estão absolutamente seguros.” a exchange escreveu em 26 de março X postar. A bolsa também enfatizou o seu compromisso de seguir as leis e regulamentos de vários países, mantendo ao mesmo tempo requisitos de conformidade rigorosos.
Em meio a essas cobranças, o KuCoin Token (KCS), token nativo da KuCoin, caiu 13% nas últimas 24 horas, colocando seu preço de negociação atual em US$ 12.43.
Além disso, a bolsa anunciou o adiamento de uma sessão AMA agendada com Polkadot, garantindo aos usuários que estão trabalhando na finalização de uma nova programação para o evento.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou especificamente a KuCoin e seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, de se envolverem conscientemente em atividades de lavagem de dinheiro. Incluem violações da Lei de Sigilo Bancário e transmissão de dinheiro não licenciada, bem como tentativas de ocultar a existência de clientes nos EUA, a fim de evitar regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC).
O procurador dos EUA, Damian Williams, repreendeu a bolsa por aparentemente violar as regras e regulamentos dos EUA.
Darren McCormack, agente especial adjunto encarregado do Departamento de Segurança Interna dos EUA, destacou a importância da acusação, rotulando as operações da KuCoin como parte de uma suposta “conspiração criminosa em grande escala”, que permitiu à bolsa atender mais de 30 milhões de clientes sem conformidade legal.
Segundo Para o jornalista criptográfico e analista de mercado chinês Wu Blockchain, KuCoin discutiu o encerramento das operações e a venda da bolsa em 2023 como resultado de uma investigação criminal nos Estados Unidos e várias investigações na China.
O analista informou ainda que funcionários de diversas bolsas, incluindo a Binance, foram informados sobre a potencial venda da KuCoin.
Em 26 de março, a KuCoin e seus dois fundadores foram formalmente movidos por ações criminais e civis pelo governo dos EUA.
Os fundadores Gan e Tang, ambos cidadãos chineses, estão atualmente foragidos, com penas potenciais de até 10 anos de prisão se forem condenados.
Fonte: https://crypto.news/kucoin-assures-user-assets-remain-secure-amid-us-legal-challenges/