Últimas ações visam a empresa de Miami BKCoin

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA não está vacilando em sua guerra de regulamentação de cripto, já que outra semana traz outra ação de execução.

Em 6 de março, a SEC anunciou sua mais recente ação de emergência contra o consultor de investimentos BKCoin Management, com sede em Miami.

A última salva do regulador na guerra contra as criptomoedas incluiu um congelamento de ativos. Além disso, acusou a empresa e um de seus diretores, Kevin Kang, de orquestrar um esquema de fraude criptográfica de US$ 100 milhões de outubro de 2018 a setembro de 2022.

Ele afirmou que a empresa levantou fundos de pelo menos 55 investidores para investir em criptoativos. “Em vez disso, BKCoin e Kang usaram parte do dinheiro para fazer pagamentos do tipo Ponzi e para uso pessoal”, acrescentou.

Apropriação indevida de fundos

De acordo com reclamação, a empresa geraria lucros para investidores com investimentos em criptomoedas e cinco fundos privados.

No entanto, os réus desconsideraram a estrutura dos fundos. Eles também “combinaram ativos de investidores e usaram mais de US$ 3.6 milhões para fazer pagamentos do tipo Ponzi para financiar investidores”, acrescentou.

Kang também desviou pelo menos $ 371,000 do dinheiro do investidor para pagar férias, ingressos para eventos esportivos e um apartamento em Nova York.

Além disso, ele tentou ocultar o uso do dinheiro do investidor fornecendo “documentos alterados com saldos de contas bancárias inflacionados ao administrador terceirizado”, afirmou a denúncia.

O diretor do Escritório Regional de Miami da SEC, Eric Bustillo, disse:

“Esta ação destaca nosso compromisso contínuo em proteger os investidores e erradicar a fraude em todos os setores de valores mobiliários, incluindo a arena de criptoativos.”

O regulador agora está buscando liminares permanentes contra BKCoin e Kang. Também aplicará uma penalidade civil contra ambos os réus. Também busca o reembolso de cada um dos fundos e da Bison Digital LLC, “uma entidade que supostamente recebeu aproximadamente US$ 12 milhões da BKCoin”.

Guerra de regulamentação criptográfica se intensifica

A SEC intensificou sua guerra contra as criptomoedas após o colapso da FTX em novembro. Em janeiro, a agência entrou com ações de execução contra Genesis e Gemini, e seguiu com um $ 30 milhões de multa para Kraken em fevereiro.

Outras empresas atualmente nos escopos da SEC incluem Coinbase, Binance e Paxos, com plataforma de staking líquida Lido e stablecoin emitente Círculo possivelmente em sua lista de alvos.  

O presidente da SEC, Gary Gensler, declarou publicamente várias vezes que acredita todos os criptoativos além do BTC são valores mobiliários. No entanto, o Congresso dos EUA ainda não introduziu uma legislação formal para classificá-los oficialmente como tal.

Isso tem causado um onda de crítica de especialistas e executivos do setor. Muitos deles discordam desse “bombardeio de tapete” da indústria e da regulamentação por meio da fiscalização, em vez de promover a inovação fintech. No entanto, reprimir os fraudadores da indústria não recebe objeções.

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