Últimas notícias sobre a Binance e seu ex-CFO

As últimas notícias sobre a plataforma de câmbio Binance não está causando muitos sorrisos. De acordo com Reuters relatório, parece que o ex-diretor financeiro da plataforma, Wei Zhou, não teve acesso às contas corporativas completas da empresa durante seu mandato de três anos. 

A notícia é relatada no site oficial do Bitcoin Archive Twitter conta, onde se lê:

BINANCE‼️ – Ex-CFO não teve acesso a todas as contas da empresa durante o mandato de 3 anos – Reuters

- Arquivo Bitcoin (@BTC_Archive) 20 de dezembro de 2022

Reportagem da Reuters sobre as últimas notícias sobre a Binance 

Binanceex-diretor financeiro da Wei Zhou não teve acesso às contas financeiras completas da empresa durante seu mandato de quase três anos, informou a Reuters, citando duas pessoas que trabalharam com ele.

Especificamente, Zhou, que deixou a Binance em 2021, não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do Insider. O relatório também segue as promessas do CEO da Binance Changpeng Zhao que a empresa dará o exemplo ao adotar a transparência após a queda do concorrente FTX, US$ 32 bilhões ex-cripto império iniciado por Sam Bankman-Fried. 

Binance.com, que processou mais de $ 22 trilhões valor das transações este ano, tem dados financeiros que são mais como uma caixa preta e, em sua maioria, escondidos da vista do público, de acordo com uma análise da Reuters dos documentos corporativos da empresa.

De fato, a Reuters revisou os registros de entidades da Binance em mais de uma dúzia de jurisdições onde a bolsa afirma ter “licenças regulatórias, registros, autorizações e aprovações”, que incluem locais como estados no União Europeia, Canadá e Dubai. 

Especificamente, o relatório diz o seguinte: 

“Os documentos mostram que essas unidades parecem ter enviado poucas informações sobre a atividade da Binance às autoridades. Por exemplo, registros públicos não mostram quanto dinheiro flui entre as unidades e a principal exchange Binance.com. A análise da Reuters também descobriu que muitas das unidades parecem ter pouca atividade”.

A resposta da Binance sobre a questão do ex-CFO e contas financeiras 

Após o ataque, o diretor de estratégia da Binance Patrick Hillman disse que a análise dos documentos era categoricamente falsa. Alegando em uma declaração à Reuters o seguinte: 

“A quantidade de informações corporativas e financeiras que devem ser divulgadas aos reguladores nesses mercados é imensa, muitas vezes exigindo um processo de divulgação de seis meses. Somos uma empresa privada e não somos obrigados a divulgar nossas finanças comerciais”.

Para ser mais preciso, a Binance não é obrigada a publicar demonstrações financeiras detalhadas, como, por exemplo, seu concorrente listado na Nasdaq Coinbase deve fazer.

Portanto, a Binance não divulga informações básicas, como onde a Binance.com está localizada, porque não é obrigada a fazê-lo. 

A empresa também não relata receitas, lucros ou reservas de caixa. A Binance tem seu próprio token, chamado BNB, mas ainda não revelou qual o papel que a moeda desempenha em seu balanço.

De qualquer forma, a plataforma liderada pela CZ postou um “instantâneo” de seus seis principais tokens em seu site no mês passado e divulgou provas de reservas no início deste mês, embora os críticos tenham afirmado que essas informações estão incompletas e podem ser enganosas.

Outras notícias: última investigação contra a exchange Binance

Continuando a analisar o recente relatório da Reuters, pode-se ler: 

“Ele empresta dinheiro aos clientes contra seus criptoativos e permite que eles negociem com margem, com fundos emprestados. Mas não detalha o tamanho dessas apostas, quanto a Binance está exposta a esse risco ou o tamanho total de suas reservas para financiar retiradas.”

No entanto, a Binance não respondeu imediatamente ao pedido do Insider para comentar o assunto. Agora o Departamento de Justiça dos EUA está investigando a Binance por sua potencial conspiração para fins de lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro sem licença e violação de penalidades criminais, de acordo com a Reuters. 

Além disso, as fontes também dizem que a Binance processou mais de US$ 10 bilhões em pagamentos ilegais este ano. Seja como for, um porta-voz da Binance disse ao Insider que seria inapropriado para eles comentar sobre assuntos relacionados ao DOJ.