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O fiasco em torno da falida exchange de criptomoedas FTX e seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, continua. As últimas notícias indicam que a SBF e o ex-FTX CTO Gary Wang usaram US$ 546 milhões da Alameda Research para comprar ações da Robinhood. O Departamento de Justiça dos EUA também lançou uma investigação criminal sobre o hack após a declaração de falência da FTX e um grupo de ex-clientes da FTX entrou com uma ação coletiva para recuperar seus fundos.

SBF e Gary Wang usam fundos da Alameda para comprar ações da Robinhood

An declaração apresentado pelo ex-CEO da FTX, SBF, no dia de sua prisão revelou que ele, juntamente com o co-fundador da FTX, Zixiao “Gary” Wang, contraíram empréstimos da Alameda Research por meio de quatro notas promissórias entre abril e maio deste ano para financiar a compra de Ações Robinhood. De acordo com os documentos, em 30 de abril, empréstimos no valor de US$ 316.6 milhões e US$ 35.1 milhões foram concedidos a SBF e Wang, respectivamente. Além disso, em 15 de maio, dois empréstimos no valor de US$ 175 milhões e US$ 19.4 milhões foram concedidos ao SBF. De acordo com os detalhes da declaração, os empréstimos foram usados ​​para financiar a Emergent Fidelity Technologies Ltd., empresa de fachada da SBF com sede em Antígua, que comprou uma participação de 7.6% na Robinhood em maio a um preço de US$ 648 milhões na época.

Departamento de Justiça lança investigação criminal em hack de US$ 400 milhões no FTX

Bloomberg informou na terça-feira que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação sobre o suposto hack que drenaram quase US$ 400 milhões das carteiras controladas pela FTX na noite em que a bolsa entrou com pedido de falência. Bloomberg cita pessoas familiarizadas com o assunto. A atividade suspeita foi registrada na forma de saídas maciças das carteiras da FTX e da FTX US e um hack foi posteriormente confirmado pelo CEO da FTX, John Jay Ray. De acordo com o relatório da Bloomberg, os especialistas em blockchain identificaram várias pistas que indicam que o hacker era um insider da FTX.

Clientes da FTX abrem processo de ação coletiva

Enquanto as agências governamentais continuam investigando a FTX e seus ex-executivos, um grupo de ex-clientes da FTX resolveu resolver o problema por conta própria para recuperar seu dinheiro primeiro. o ação judicial, arquivado em 27 de dezembro no Tribunal de Falências dos Estados Unidos do Distrito de Delaware, envolve quatro demandantes que alegam estar representando uma classe de ex-clientes da FTX, que pode chegar a 1 milhão de clientes. A ação coletiva visa obter direitos de prioridade para devolver ativos digitais mantidos pela FTX e FTX.US a seus clientes. Os demandantes alegam que, de acordo com o FTX User Agreement, a plataforma não tinha permissão para usar os fundos do cliente para seus próprios fins – o que constitui a maioria das alegações contra a FTX e a SBF.

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