Advogados encontram bilhões em dinheiro e criptomoedas enquanto procuram por ativos FTX

Dois meses depois declarando falência, os advogados da FTX agora estão identificando e avaliando os ativos da empresa para ver quanto dinheiro pode ser recuperado para pagar credores e consumidores que perderam bilhões de dólares na outrora promissora exchange de criptomoedas.

Advogados do New York A empresa Sullivan & Cromwell, que também está envolvida em escândalos pelo trabalho que realizou para a FTX antes da falência, disse em um documento judicial na terça-feira que descobriu US$ 5.5 bilhões em ativos escondidos em contas de clientes ou outras partes do negócio.

A complexidade da tarefa de desembaraçar e recuperar os ativos vinculados à FTX tornou-se mais evidente à medida que os advogados forneceram informações adicionais sobre a natureza dos ativos.

Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX, rapidamente investiu dinheiro em uma variedade de ativos, desde criptomoedas obscuras até participações em centenas de outros negócios, em apenas três anos.

Dos US$ 5.5 bilhões, a FTX tem caixa em seus livros no valor de US$ 1.7 bilhão. criptomoeda os ativos constituem outros US$ 3.5 bilhões ou mais; este grupo compreende moedas mais conhecidas como Bitcoin bem como outras moedas com valores menos certos. As moedas são relativamente simples de negociar, de acordo com os advogados, portanto, o estoque de moeda digital pode ser convertido em dinheiro.

O valor inclui US$ 268 milhões em Bitcoin e US$ 245 milhões nas chamadas stablecoins, ou moedas digitais destinadas a manter seu valor em US$ 1 de forma consistente. No entanto, também inclui moedas menos conhecidas no valor de centenas de milhões de dólares que podem não manter seu valor no longo prazo: há US$ 42 milhões em Dogecoin, uma criptomoeda que foi lançada como uma piada, mas depois viu seu valor disparar, e US$ 529 milhões em FTT, uma moeda produzida pela FTX.

Outros US$ 1.2 bilhão em várias moedas digitais, armazenados em outras bolsas, também estão incluídos na criptomoeda apreendida pela FTX; no entanto, os advogados disseram que tinham “pouca visibilidade” desses ativos. Aproximadamente US$ 300 milhões de uma quantia menor são mantidos em fundos de investimento relacionados ao negócio de bitcoin.

Além dos US$ 5.5 bilhões, a FTX possui grandes participações em 20 ativos digitais que os advogados chamam de “tokens ilíquidos” que são difíceis de trocar por dinheiro. Pode demorar um pouco para determinar seu valor.

FTX declararam em um comunicado anexado à petição que descobriram menos ativos digitais do que esperavam localizar, tanto na principal bolsa offshore baseada nas Bahamas quanto em sua afiliada nos EUA, apesar da coleção significativa de ativos identificados pelos advogados. Os advogados da FTX alegaram que haviam discutido as informações com membros do comitê no início do dia que representam clientes, credores e outras partes.

Relatórios iniciais a seguir O colapso do FTX em novembro, afirmou que até $ 8 bilhões em fundos perdidos de contas de clientes, incluindo fundos mantidos em algumas das nove milhões de contas que os usuários abriram na bolsa, estavam faltando. Sua dívida real com os credores, que inclui outras grandes empresas de comércio de bitcoin, não foi tornada pública.

A contabilidade final do que a exchange deve, o que possui e o que pode ser recuperado provavelmente mudará à medida que os advogados continuarem examinando os registros financeiros da FTX. O desafio é dificultado pelo fato de que a FTX não mantém registros financeiros completos. De acordo com a acusação, Bankman-Fried tratou os depósitos dos clientes por anos como dinheiro em um cofrinho que ele poderia gastar da maneira que quisesse.

De acordo com os advogados da FTX, Bankman-Fried e dois outros associados tomaram emprestados mais de US$ 1 bilhão da bolsa.

As autoridades afirmam que a FTX costumava usar o dinheiro do cliente para financiar o comércio e pagar as perdas na Alameda Research, empresa comercial do Bankman-crypto Fried. De acordo com autoridades federais, os executivos da FTX usaram o dinheiro do consumidor para comprar imóveis opulentos nas Bahamas e doar para democratas e republicanos.

De sua parte, Bankman-Fried se declarou inocente das acusações de fraude, lavagem de dinheiro e financiamento impróprio de campanha. Ele também negou ter roubado dinheiro de clientes.
De acordo com autoridades federais, Bankman-Fried também investiu em centenas de outras empresas de criptomoedas usando bilhões de dólares em depósitos de consumidores. Os advogados da FTX disseram na semana passada que

As empresas de Bankman-Fried investiram pelo menos US$ 4.6 bilhões em quase 300 empresas adicionais, e esse dinheiro pode ser recuperado por meio de litígios ou negociações. O total de US$ 5.5 bilhões não inclui essa soma.

Os ativos digitais mais obscuros que os advogados da FTX identificaram como sendo mantidos pela bolsa, como milhões de dólares em Serum, Sol/Ethereum e uma moeda pouco conhecida chamada Trump Loses, serão mais difíceis de recuperar ou mesmo avaliar .

Várias dessas moedas com nomes peculiares foram criadas ou passaram a ser amplamente utilizadas em 2020 e 2021, quando o mercado de criptomoedas experimentou um boom. Os empresários tentaram lucrar com a mania lançando novas criptomoedas para investidores na esperança de ganhar dinheiro rápido. Mas, recentemente, o valor de várias dessas moedas diminuiu. Em algumas circunstâncias, a FTX detém tantas moedas que seria um desafio para a empresa vender as moedas digitais sem desvalorizar drasticamente seu valor.

Além disso, a FTX pretende arrecadar dinheiro vendendo algumas empresas nas Bahamas, no Japão e na Europa que poderiam prosperar com financiamento adicional. Além disso, a empresa pretende promover suas participações imobiliárias, um total de 36 propriedades no valor de US$ 253 milhões, em conjunto com representantes do governo das Bahamas.

Uma esperança na recuperação de fundos

Mas não está claro quando ou por quanto todos esses ativos podem ser vendidos. Em conclusão, os clientes e credores da FTX ainda precisam se preparar para uma longa batalha legal antes de receberem qualquer dinheiro de volta, e é provável que sofram perdas significativas, de acordo com analistas.

Kenneth Marshall, um consultor financeiro especializado em trabalhar com investidores que foram vítimas de negócios fracassados, incluindo aqueles envolvendo cripto, disse que depende de qual é a criptomoeda subjacente.

É possível que os credores tenham a opção de obter moeda digital ou dinheiro. Depende de qual é a criptografia subjacente.

As informações mais recentes sobre os ativos da FTX também chamaram a atenção para as atividades da Sullivan & Cromwell, um dos mais renomados escritórios de advocacia corporativa do mundo. Além de representar a FTX na falência, prestou assessoria jurídica à bolsa antes de sua extinção.

O administrador dos Estados Unidos no processo de falência, Andrew R. Vara, se opôs à escolha da FTX de contratar a Sullivan & Cromwell na sexta-feira, argumentando que o envolvimento da empresa com a falência poderia criar um conflito de interesses. O administrador também argumentou a favor da nomeação de um examinador imparcial para examinar a situação.

O trabalho de falência feito pelo escritório de advocacia é caro: de acordo com um documento judicial anterior, os sócios da Sullivan & Cromwell cobram taxas entre US$ 1,575 e US$ 2,165 por hora.

Uma porta-voz da Sullivan & Cromwell citou um documento judicial de terça-feira que afirmava que a equipe jurídica havia “trabalhado incansavelmente” para recuperar ativos para o negócio. Um advogado da empresa, Andrew Dietderich, defendeu o trabalho anterior da empresa para a FTX e sua capacidade de realizar uma investigação sobre as circunstâncias que levaram ao colapso da bolsa em um processo judicial relacionado.

A afirmação anterior de Bankman-Fried de que ele estava sob pressão para declarar falência foi contestada por Dietderich. Ele disse no documento que depois de falar com seu pai e três outros advogados, Bankman-Fried escolheu o advogado de reestruturação John J. Ray III para sucedê-lo como CEO.

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