Problemas legais aumentam para o Terraform Labs enquanto a polícia de Seul investiga

A Terraform Labs, a empresa-mãe por trás do colapso do ecossistema Terra, está atualmente sob várias investigações das autoridades sul-coreanas.

A última investigação gira em torno do suposto desvio de Bitcoin (BTC) da tesouraria da empresa. Segundo a um relatório publicado em um diário local, a Agência de Polícia Metropolitana de Seul recebeu uma dica de inteligência no mês passado informando sobre um possível desvio de BTC por um dos funcionários da empresa.

A polícia afirmou que a investigação sobre o suposto desfalque do BTC do tesouro da empresa não tinha conexão direta com o cofundador Do Kwon, e estão investigando acusações de peculato individuais neste momento.

As autoridades conseguiram congelar os fundos roubados com a ajuda de uma exchange de criptomoedas até que a investigação seja concluída. No entanto, o valor dos fundos roubados não foi divulgado.

O Luna Foundation Guard (LFG), um fundo criado pela empresa que detinha mais de US$ 3 bilhões em reservas de Bitcoin, tornou-se o foco de interesse após o colapso. O fundo BTC foi usado para ajudar a equilibrar a stablecoin algorítmica TerraUSD Classic (USTC). A empresa alegou que todas as suas reservas de BTC foram usadas em uma tentativa inútil de estabilizar o USTC.

Em uma entrevista recente ao Financial Times, o cofundador do Terraform Labs, Daniel Shin negado quaisquer alegações de negligência ou fraude. Ele disse:

“Não houve intenção de enganar, pois queríamos apenas inovar o sistema de liquidação de pagamentos com a tecnologia blockchain.”

As autoridades sul-coreanas lançaram uma investigação em grande escala sobre o recente colapso do ecossistema Terra e o papel dos funcionários e cofundador do Terraforms Labs, Do Kwon.

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A primeira investigação começou na segunda semana de maio, depois que 81 investidores apresentaram coletivamente duas queixas contra a empresa por enganar investidores com um token defeituoso.

Como o Cointelegraph relatou anteriormente, a Coreia do Sul temida equipe de investigação e promotoria chamado Grim Reapers de Yeouido foi reformado pelo novo presidente para investigar o Terraform Labs. Mais tarde, o Partido Conservador da Coreia do Sul solicitou uma audição parlamentar sobre o assunto.

Na última semana de maio, as autoridades coreanas intimaram todos os funcionários da Terraform Labs a investigar qualquer papel interno na manipulação de mercado. As autoridades também solicitaram trocas de criptomoedas para congelar fundos associados ao LFG.

A agência fiscal nacional da Coreia do Sul multou Terraform Labs em US$ 78 milhões sobre acusações de evasão fiscal, que vieram à tona após várias investigações sobre a empresa após o colapso.

O colapso do Ecossistema Terra de US$ 40 bilhões não apenas trouxe problemas legais para os criadores do projeto, mas também forçou os reguladores de todo o mundo a repensar sua estratégia regulatória de criptomoedas. Coréia formada um novo comitê de supervisão de criptomoedas, enquanto o Japão aprovou novos regulamentos permitindo apenas empresas de confiança e bancos para emitir stablecoin.