Lituânia restringe o regulamento sobre carteira anônima

• O crescimento das empresas de criptografia na Lituânia é exponencial, o número é 252 no momento.
• A proibição cortará a lavagem de dinheiro e as atividades financeiras anti-sociais.

A União Europeia (UE) está a caminho de tomar uma posição firme para banir o anonimato suspeito da criptomoeda. Como inaugural para que a Lituânia proibiu o não identificado carteiras criptográficas e impôs regras KYC mais rígidas.

A 8 de junho, o Ministério das Finanças (MF) do país aprovou a alteração da lei relativa à Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, juntamente com uma parceria do Banco da Lituânia (LB), o Serviço de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT) , o Centro de Competência de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

De acordo com o Stats, a regulamentação mais rígida nas regras da Estônia fez com que as empresas de criptomoedas mudassem para o vizinho nação da Lituânia. O crescimento exponencial pode ser visto em seus números, em 2020 foram 8, enquanto em 2021 foram 188, e no primeiro semestre de 2022 foram iniciadas 40 empresas. 

Espie a Lei

O capital inicial para prestadores de serviços autorizados aumentou para 125 mil euros e, a partir de 1º de fevereiro de 2023, a lista de entidades operacionais no mercado de criptomoedas será listada em um portal público. O padrão da personalidade gestora no mercado criptográfico também será elevado para manter o mercado volátil.

Gintarė Skaistė, Ministro das Finanças, afirma:

“As mudanças propostas garantirão maior transparência e padrões de qualidade mais elevados no setor, contribuindo para a integração sustentável do segmento de ativos criptográficos no ecossistema Fintech mais amplo do país.”

Espera-se que essas alterações aumentem a segurança contra a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades terroristas. Isso aumentará o risco de transações entre carteiras de criptomoedas anônimas e garantirá a reputação do estado no mercado internacional.