Explorador de US$ 110 milhões da Mango Markets é preso e enfrenta acusações em Nova York

O investidor de criptomoeda Avraham Eisenberg foi preso em Porto Rico sob a acusação de fraude e manipulação de commodities por supostamente roubar mais de US$ 100 milhões do protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) Mango Markets.

Isso marca a primeira vez que um residente dos EUA enfrenta acusações de manipulação de uma plataforma DeFi.

Eisenberg drena $ 110 milhões dos mercados de manga

Lembre-se de que Eisenberg admitiu que sua equipe usou uma “estratégia de negociação altamente lucrativa” para drenar ativos digitais da Mango Markets no valor de US$ 110 milhões por manipulando o preço do token nativo da plataforma, MNGO, e retirando quase todos os depósitos criptográficos do protocolo.

Devido a suas ações, os investidores perderam quase todos os seus depósitos na plataforma DeFi, embora Eisenberg mais tarde tenha devolvido cerca de US$ 67 milhões à Mango Markets.

Cobranças de Fraude e Manipulação

Apesar dos reembolsos, o protocolo DeFi acabou se tornando insolvente e Eisenberg agora rostos acusações de fraude e manipulação de commodities, que podem resultar em multas ou prisão.

Eisenberg foi preso na segunda-feira, 26 de dezembro. De acordo com uma denúncia criminal aberta na terça-feira, o réu teria aumentado o preço dos swaps em 1,300% antes de usar os swaps inflacionados para tomar empréstimos e sacar os ativos em 20 minutos.

A denúncia alega que o réu “deliberadamente e conscientemente” manipulou a venda de uma commodity – especificamente, contratos futuros no protocolo DeFi.

Um depoimento assinado pelo agente especial do FBI Brandon Racz afirma que Eisenberg “se envolveu em um esquema envolvendo a manipulação intencional e artificial do preço de contratos futuros perpétuos em uma bolsa de criptomoedas chamada Mango Markets e outros dispositivos e artifícios manipuladores e enganosos”.

Racz: Eisenberg pode ter sabido que suas ações eram ilegais

Pouco depois de seu ataque à Mango Markets, Eisenberg disse em um entrevista que as ações de sua equipe eram legais e os projetos afetados não poderiam apresentar queixa, pois a exploração não poderia ser categorizada como um hack.

No entanto, Racz observou que Eisenberg pode estar ciente de que suas ações eram ilegais quando ele trocou os EUA por Israel 24 horas depois de explorar a troca. De acordo com o agente do FBI, o explorador da Mango Markets deixou rapidamente os EUA para evitar apreensão.

Curiosamente, a Mango Markets não é o único protocolo DeFi que Eisenberg e sua equipe tentei para explorar. Em novembro, o trader foi atrás de uma brecha sofisticada na plataforma DeFi Aave usando uma série de ataques curtos. No entanto, a tentativa falhou, levando a uma perda significativa para o explorador.