- Três legisladores dos EUA levantaram preocupações sobre roubo, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em trocas de criptomoedas
- Binance pode enfrentar uma 'corrida bancária épica', afirmou John Reed Stark, ex-advogado da SEC
Na semana passada, três legisladores americanos angariado preocupações de que a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, tenha facilitado roubo, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Em resposta, a Binance desviou, mas não refutou diretamente as preocupações dos legisladores.
Os senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) e Roger Marshall (R-Kan.) Solicitaram informações financeiras, incluindo balanços desde 2017. Além disso, quaisquer documentos relacionados a um plano de 2018 relatado para distrair os reguladores com interesse fingido em conformidade. Segundo os senadores,
“As poucas informações sobre as finanças da Binance disponíveis ao público sugerem que a bolsa é um viveiro de atividades financeiras ilegais que facilitou mais de US$ 10 bilhões em pagamentos a criminosos e sonegadores de sanções.”
Na verdade, os senadores também compararam as ações da Binance com as da exchange rival FTX.
A carta foi endereçada ao CEO da Binance, Changpeng Zhao, e Brian Shroder, chefe da subsidiária americana Binance.US.
“Estamos protegendo nossos usuários, estamos protegendo nossos clientes, estamos fazendo tudo o que todos pregam”, respondeu Zhao em um Espaços do Twitter sessão realizada na semana passada.
Além disso, de acordo com um relatório recente da Forbes Denunciar, A Binance, como a FTX, transferiu US$ 1.8 bilhão em garantia para apoiar as stablecoins dos clientes. Ao fazer isso, a bolsa também distribuiu os fundos para vários grandes investidores, acrescentou a Forbes. Zhao, por sua vez, no entanto, refutado a reivindicação.
Na época, um porta-voz anônimo da Binance.US disse à Forbes que a empresa estava confiante na força de suas operações. Isso, incluindo a conformidade com as regras anti-lavagem de dinheiro (AML). Além disso, a empresa mantém reservas 1:1 e nunca negocia ou empresta fundos de clientes, acrescentou o porta-voz.
Binance pode enfrentar uma 'corrida bancária épica'
As apreensões sobre as operações da Binance não se limitam apenas aos reguladores e meios de comunicação.
A Binance pode enfrentar uma “corrida bancária épica”, de acordo com John Reed Stark, ex-advogado da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA. Binance, segundo para Stark, é um “banco paralelo” que cunha sua própria moeda falsa enquanto oferece uma variedade de serviços financeiros sem supervisão ou auditoria regulatória dos EUA.
A Binance, afirmou Stark, não está sujeita aos mesmos regulamentos dos bancos tradicionais e não mantém depósitos da mesma maneira. Os clientes seriam cortados se os saques fossem suspensos e eles poderiam se tornar credores não garantidos, alertou Stark.
Matt Senter, CTO do aplicativo de recompensas Bitcoin Lolli, por outro lado, acredita que é improvável que a Binance deixe os Estados Unidos.
“A Binance estaria abandonando sua posição como líder na indústria cripto ao deixar os EUA e conceder uma imensa oportunidade econômica de alcançar uma base de usuários americana intensiva em capital.”
Embora muitos acreditem que a Binance é grande demais para falir, há criptocéticos suficientes que não confiam na Binance - especialmente após o desastre do FTX.
Fonte: https://ambcrypto.com/might-binance-be-at-the-risk-of-an-epic-bank-run-after-latest-round-of-fud/