Milhões em transações levantam dúvidas sobre Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, ou alguém com acesso às suas carteiras, supostamente transferiu milhões em fundos não declarados anteriormente.

A transações em questão abrangem os blockchains Avalanche, BSC, Arbitrum e Polygon, de acordo com uma postagem no Twitter de Conor Grogan, diretor da Coinbase.

Atividade suspeita em endereços SBF

Com base na postagem de Grogan, também houve atividade recente no início de janeiro de 2023, onde ele encontrou uma carteira receptora com $ 30 milhões ou mais em tokens. Grodan examinou cada endereço vinculado ao SBF e também verificou outras blockchains.

As chaves privadas para ethereum funcionam em diferentes cadeias de EVM. grogan alegadamente descobriu 12 carteiras, que movimentaram cerca de US$ 144,000 em ativos para diferentes plataformas, como a Binance. Supostamente, $ 26,000 em MDX foram transferidos em 2 de janeiro.

Depois de vasculhar as carteiras, ele também encontrou transações adicionais vinculadas a 28 de dezembro que não apareceram na cobertura da mídia.

Uma das carteiras recebeu fundos da Arbitrum, o que ele achou particularmente interessante. Em 13 de novembro, foi semeado 1266 ETH, dois dias depois que a FTX declarou falência. Tem milhões em suas contas e é distribuído principalmente em cadeias como FTM e BSC.

Grogan acrescentou que o FTX falência poderia beneficiar o público, deixando claro quais carteiras estão atualmente sob a autoridade da aplicação da lei.

SBF se declara inocente

Em 30 de dezembro, SBF disse ao mundo que nenhuma das transações foi feita por ele. “Não estou nem poderia estar movimentando nenhum desses fundos; Não tenho mais acesso a eles”, disse.

Depois que SBF foi preso nas Bahamas, ele foi enviado de volta aos Estados Unidos para enfrentar as acusações.

Mais tarde, SBF não se declarou culpado às acusações criminais que enfrenta, incluindo lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. Notavelmente, o Departamento de Justiça dos EUA ainda está investigando a exploração de US$ 352 milhões em fundos FTX.

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