O uso de misturadores de criptomoedas está no comando de investigadores de criptomoedas e funcionários de conformidade. Este uso de mixers atingiu um lamentável máximo de todos os tempos recentemente, de acordo com os relatórios mais recentes. Na verdade, mais de 10% de todos os fundos enviados de endereços ilícitos são enviados para misturadores!
De acordo com uma recente Denunciar pela Chainalysis, o uso do mixer atingiu um recorde histórico em 2022. Essa é uma preocupação crescente na comunidade de criptografia, com esses mixers já atraindo atenção em recentes ataques de alto perfil. A falta de autenticação KYC torna o uso de mixers muito atraente para atividades criminosas.
Altas alarmantes!
O grupo Lazarus, com sede na Coreia do Norte, costuma usar técnicas de mistura para lavar os fundos roubados. Conforme abordado em um anterior Denunciar, o grupo foi incriminado pelo ataque de US$ 100 milhões à Ponte Harmony. O grupo supostamente roubou fundos totalizando mais de US $ 2 bilhões, de acordo com a Elliptic. análise.
Os dados da Chainalysis afirmam a crescente ameaça dos misturadores em seu último relatório. O valor diário MA de 30 dias recebido pelos misturadores atingiu um ATH de US $ 51.8 milhões em 19 de abril. Esses números quase dobraram em seu volume no acumulado do ano a partir de 2021.
Fonte: Chainálise
Apesar do uso generalizado no crime, os mixers não são considerados ferramentas ilegais. Curiosamente, a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN) afirmou que esses misturadores são transmissores de dinheiro sob a Lei de Sigilo Bancário. No entanto, em 2021, o Departamento de Justiça preso e acusado o operador do Bitcoin Fog em várias contagens. As acusações incluíam envolvimento em lavagem de dinheiro, operação de um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e transmissão de dinheiro sem licença.
O desmembramento dos fundos recebidos pelos misturadores de endereços ilícitos é sugestivo de uma infeliz tendência de crescimento. Endereços ilícitos representam 23% dos fundos enviados para mixers até agora em 2022, acima dos 12% em 2021.
Fonte: Chainálise
O que é mais preocupante é o crescente uso de misturadores por endereços sancionados, especialmente em 2022. A Hydra, entidade com sede na Rússia, lidera nesta categoria, respondendo por mais de 50% dos fundos movimentados em misturadores. Em seguida vem o recém-coberto Grupo Lazarus com uma participação de mais de 30% dos fundos enviados para mixers. Terceiro, temos o Blender.io, que é outra entidade norte-coreana com 18.8%.
Uma palavra de segurança
O relatório concluiu que os misturadores representam uma ameaça de lavagem de dinheiro para os mercados globais mais amplos com o aumento do uso.
“Encorajamos as partes interessadas nos setores público e privado a trabalharem juntos sobre como lidar com os riscos associados aos misturadores…”
Fonte: https://ambcrypto.com/mixer-usage-reaches-ath-as-ytd-volume-doubles-as-compared-to-2021-chainanalysis-report/