Mais problemas para Do Kwon

AAutoridades na Coreia do Sul descobriram um negócio fraudulento chamado Flexi que Do Kwon é acusado de usar para roubar dinheiro da Terra.

Em conexão com o colapso do ecossistema Terra, que resultou em milhares de sul-coreanos perdendo dinheiro, investigadores e promotores na Coreia do Sul estão se aproximando de compilando um caso sólido contra Do Kwon do Terra.

As autoridades encontraram um negócio de fachada que foi usado para transferir dinheiro da Terra para contas de propriedade de Do Kwon, uma descoberta recente que certamente fortalecerá a determinação de investigadores e tribunais. 

Todo o espaço criptográfico sabia que Do Kwon era o único proprietário da TFL até este ponto. Visto que a TFL parou de fazer negócios na Coreia do Sul em abril de 2022.

Autoridades suspeitam de lavagem de dinheiro 

Além disso, veio à tona que uma empresa fictícia chamada Flexi Corporation ainda está ativa na Coréia do Sul e foi implicada em um esquema para roubar dinheiro da Terra.

É interessante que a firma exista simplesmente como um documento, o que lhe confere todas as características de uma empresa de fachada. A informação de que a Terra conseguiu dinheiro por meio de vendas de token realizadas no balcão é ainda mais intrigante. 

Para trocar tokens por dinheiro, a Flexi Corporation foi contratada. 

Além disso, a empresa usa contas que foram feitas em nomes de corporações duvidosas. Enquanto as autoridades sul-coreanas continuam a investigar o Incidente de acidente do Terra para ver se Do Kwon, sua empresa TFL e associados fizeram algo ilegal, essa revelação já foi descoberta. É difícil ver como Do Kwon poderia escapar da responsabilidade dadas essas revelações.

Falando: Um ex-desenvolvedor do Terra

Os promotores estão mantendo o controle do dinheiro que entrou na empresa de fachada depois que ela foi desfeita, potencialmente em um esforço para reunir mais evidências para apoiar o crime. caso contra Do Kwon. Como a Flexi Corporation é uma corporação de fachada e o dinheiro foi transferido para ela por meio de vendas OTC, essa ação constitui lavagem de dinheiro.

Por outro lado, durante uma investigação anterior relacionada a impostos, as autoridades fiscais coreanas expressaram preocupação significativa com a Flexi Corporation, de acordo com um ex-desenvolvedor do Terra que se manifestou. Devido à evasão fiscal, Do Kwon e TFL também devem pagar multas ao governo de quase US$ 80 milhões.