A plataforma de investimento cripto Morgan DF Fintoch supostamente roubou $ 31.6 milhões em fundos de usuários em um aparente esquema de saída em 22 de maio, detetive da cadeia Zachxbt reportado Maio 24.
Os dados na cadeia mostram que os fundos - principalmente USDT no BSC - foram vinculados a vários endereços no TRON e Ethereum durante a tarde de 22 de maio - dando origem a suspeitas de que o projeto agrediu seus usuários.
Os usuários começaram a reclamar por não conseguir sacar seus fundos em 23 de maio. No entanto, a empresa ainda não respondeu publicamente. Seu último tweet foi um vídeo do Youtube sobre o lançamento da cadeia pública FINTOCH FTC em Dubai em 23 de maio.
O CryptoSlate não conseguiu entrar em contato com Fintoch para comentar o assunto até o momento.
Reivindicações falsas
Coincidentemente, o DFintoch foi lançado em 24 de maio de 2022 e se anunciou como uma plataforma de investimento em cripto dos EUA, oferecendo retornos sobre investimentos de até 1% diariamente - ou 365% ao ano.
O ROI foi muito maior do que qualquer ROI legítimo oferecido na indústria cripto na época – ou desde então – com a maioria das exchanges oferecendo ROIs de até 4% ao ano na maioria das jurisdições, no máximo.
A empresa também alegou ser apoiada pelo gigante bancário americano Morgan Stanley. No entanto, o credor de Wall Street declarou publicamente que não tem vínculos com a Fintoch e que o projeto estava usando os logotipos e a marca do banco sem permissão.
Um mergulho mais profundo em sua equipe revelou que o CEO da empresa, Bob Lambert, não é uma pessoa real e, na verdade, é um ator pago chamado Mike Provenzano.
O CryptoSlate não conseguiu entrar em contato com Provenzano para comentar até o momento. Não está claro se o ator foi pago por suas fotos ou se elas foram usadas sem permissão.
Enquanto isso, o vídeo que promove o lançamento da Fintoch Chain afirma que a família real dos Emirados Árabes Unidos esteve presente no evento. No entanto, não há nenhuma evidência ou indicação de que o governo dos Emirados Árabes Unidos ou a família real estejam envolvidos com o projeto de alguma forma.
Além disso, o órgão fiscalizador dos mercados de Cingapura emitiu recentemente um alerta sobre a empresa e disse que alegava falsamente ter obtido a aprovação do regulador para operar no país.
Ele alertou os investidores a cessarem imediatamente todas as atividades e transações com a plataforma.
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Fonte: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/