Quase $ 700 milhões em ativos vinculados a Sam Bankman-Fried, FTX apreendidos pelos EUA

Promotores dos Estados Unidos apreenderam quase US$ 700 milhões em ativos pertencentes à exchange de criptomoedas falida FTX ou vinculados a fundador e ex-CEO Sam Bankman-Fried, as autoridades divulgaram em um processo judicial na sexta-feira.

As autoridades federais do Distrito Sul de Nova York apreenderam pouco mais de US$ 698 milhões em ativos vinculados ao desgraçado fundador da criptomoeda, de acordo com o arquivamento, que foi relatado pela primeira vez por CNBC.

A maior parte do valor vem de uma pilha de ações que Bankman-Fried comprou no Robinhood, o aplicativo de negociação de ações e criptomoedas, supostamente usando fundos roubados de clientes da FTX.

O documento apresentado pelo procurador dos EUA, Damian Williams, detalha as participações, com quase 55.3 milhões de ações da Robinhood apreendidos em 4 de janeiro. No momento em que este livro foi escrito, as ações valem coletivamente cerca de US$ 526 milhões. Eles eram mantidos pela Emergent Fidelity Technologies, uma empresa de fachada que Bankman-Fried criou com o co-fundador da FTX, Gary Wang.

Em dezembro declaração, Bankman-Fried escreveu que ele e Wang formaram a nova empresa - usando fundos emprestados pela empresa irmã da FTX, Alameda Research - para adquirir ações da Robinhood Markets Inc. totalizando $ 546.4 milhões. Os fundos dos clientes da FTX foram supostamente usados ​​para tapar um buraco comercial no balanço da Alameda no verão passado, antes do eventual colapso da bolsa.

Outros fundos apreendidos em 4 de janeiro incluem US$ 20.7 milhões mantidos pela Emergent na ED&F Man Capital Markets, Inc, e outros US$ 49.9 milhões no Farmington State Bank, mantidos pela FTX Digital Markets. Entre 11 e 19 de janeiro, as autoridades apreenderam pouco mais de US$ 100 milhões em fundos da FTX mantidos no Silvergate Bank.

Os processos judiciais de hoje também listam três contas mantidas na exchange de criptomoedas rival Binance e sua afiliada Binance nos EUA. No entanto, o valor dos ativos nessas contas não foi especificado.

FTX e Alameda entrou com pedido de falência, Capítulo 11 em novembro, após uma crise de liquidez na FTX, com bilhões de dólares aparentemente faltando na outrora popular exchange de criptomoedas. Bankman-Fried agora enfrenta várias acusações do EUA Departamento de Justiça, Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) relacionados à sua atuação nas empresas.

A equipe de reestruturação da FTX, liderada pelo novo CEO da empresa, John J. Ray III, disse na semana passada que recuperou mais de US$ 5 bilhões de ativos da empresa entre criptomoeda, dinheiro e investimentos líquidos em títulos.