Agência Criminal Holandesa prende “desenvolvedor suspeito” de dinheiro do Tornado

As autoridades holandesas prenderam um homem de 29 anos que acreditam estar envolvido no desenvolvimento do Tornado Cash.

Suspeito de desenvolvedor do Tornado Cash detido

O Serviço de Informação e Investigação Fiscal avaliou a saga do Tornado Cash após a mudança sem precedentes do Departamento do Tesouro para sancionar o protocolo.

A agência holandesa de crimes financeiros publicou uma atualização Sexta-feira confirmando que prendeu um “suspeito desenvolvedor do Tornado Cash” em Amsterdã em 10 de agosto.

Embora a FIOD não tenha confirmado a identidade do suspeito, disse que ele foi levado perante um juiz de instrução. O post também dizia que ele havia sido detido por suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro via Tornado Cash. Um trecho lido:

“Na quarta-feira, 10 de agosto, a FIOD prendeu um homem de 29 anos em Amsterdã. Ele é suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro por meio da mistura de criptomoedas por meio do serviço descentralizado de mixagem Ethereum Tornado Cash”.

A Financial Advanced Cyber ​​Team da FIOD disse que está investigando o Tornado Cash desde junho de 2022, acrescentando que várias prisões “não estão descartadas”.

Tornado Cash é um protocolo baseado em Ethereum que ajuda os usuários a preservar a privacidade ofuscando seu histórico de transações. É um dos protocolos mais populares do Ethereum, pois oferece uma maneira de mover criptomoedas sem comprometer a privacidade, algo que geralmente não é possível ao fazer transações entre endereços regulares, dada a natureza pública da tecnologia blockchain. Quando alguém faz um depósito no Tornado Cash, ele pode retirar seus fundos de outro endereço, tornando suas faixas muito mais difíceis de negociar.

A atualização do FIOD vem depois que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA adicionou o Tornado Cash e seus contratos inteligentes à sua lista de sanções em 8 de agosto. A proibição impede que todos os residentes dos EUA acessem o protocolo e foi vista como notável porque marcou a primeira vez que o governo sancionou um código.

A comunidade cripto criticou amplamente a decisão do Tesouro nesta semana, e as consequências foram enormes em todo o espaço. A data, Círculo, GitHub, Alquimia, Infura e dYdX todos cumpriram a proibição, provocando discussões sobre pontos fracos centralizados que desafiam o ethos descentralizado da criptomoeda.

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário da ETH e de várias outras criptomoedas.